证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１０－０４８

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１０年１２月２２日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，本次会议于２０１０年１２月３０日以通讯形式表决。

会议由董事邱建刚先生主持。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议以下内容：

一、审议并通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

公司为保障募投项目按计划实施，截至２０１０年１２月２１日，公司已先行投入４９，７３７，１０８．３９元。现为降低公司财务费用，提高资金使用效益，公司决定以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。（具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月三十日

证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１０－０４９

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１０年１２月２２日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，本次会议于２０１０年１２月３０日以通讯形式表决。

应参加表决的监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议认真审阅了公司董事会《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，，并通过如下决议（同意３票，反对０票，弃权０票）：

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，作为公司监事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表如下意见：

一、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。

二、为使公司的募投项目顺利进行，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

三、公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

（议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第五届董事会第二次会议决议公告》及《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》）

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

监 事 会

二○一○年十二月三十日

股票代码：０００７７７ 股票简称：中核科技 公告编号：２０１０－０５０

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于用募集资金置换预先已投入

募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、以本次募集资金置换预先用自筹资金已投入募投项目的相关情况

１、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１６２０号文），中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１１月２４日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股１１，４０９，７７４股，每股面值人民币１．００元，每股发行价格为人民币２６．６０元，股款以人民币缴足，共计人民币３０３，４９９．９８８，４０元，扣除发行费用人民币１２，０９９，９８８．４０元，募集股款净额为人民币２９１，４００，０００．００元，上述资金于２０１０年１１月３０日到位，已经信永中和会计师事务所有限公司予以验证并出具ＸＹＺＨ／２０１０Ａ１００１６号验资报告。

公司本次募集资金到位后，存放于公司开设的募集资金专项帐户，并和开户行和保荐机构签署了募集资金三方监管协议（相关公告详见２０１０年１２月２７日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、预先使用自筹资金投入募投项目情况

根据公司２００９年１１月２６日公司召开的２００９年度第四次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，《关于本次非公开发行股票预案的议案》，以及２０１０年８月１８日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票有关事宜调整的议案》，公司计划使用募集资金２９，１４０万元投入核电关键阀门生产能力扩建项目、核化工专用阀门生产线技改项目，以及高端核级阀门锻件生产基地建设项目。为保证公司非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，根据公司在非公开发行股票预案中的说明安排，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。截至２０１０年１２月２１日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目计人民币４９，７３７，１０８．３９ 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

上述自筹资金预先投入募投资项目的情况已经信永中和会计师事务所有限公司审计，并出具ＸＹＺＨ／２０１０Ａ１００１９－３号《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况报告的鉴证报告》（详见同日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、募集资金置换方案

公司为保障募投项目按计划实施，截至２０１０年１２月２１日，公司已先行投入４９，７３７，１０８．３９元。现为降低公司财务费用，提高资金使用效益，公司决定以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

公司本次募集资金置换符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》，置换行为没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不影响募集资金使用项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

４、公司董事会决议情况

公司第五届第二次会议审议通过了《《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金４９，７３７，１０８．３９元置换预先已投入募投项目自筹资金。

二、独立董事、监事会、保荐人专项意见

１、公司独立董事根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表如下意见：

（１）、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况；

（２）、为使公司的募投项目顺利进行，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况；

（３）、公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定；

（４）、同意《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

２、公司监事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表如下意见：

（１）、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。

（２）、为使公司的募投项目顺利进行，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

（３）、公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

３、保荐机构对此事项发表保荐意见如下：

保荐机构中信证券股份有限公司认为：中核苏阀科技实业股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经信永中和会计师事务所有限公司进行了专项审核，公司第五届董事会第二次会议已通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会、独立董事发表了同意意见，符合公司股东会审议批准的非公开发行股票募集资金投资项目的相关安排，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规等规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意中核科技实施该等事项。

三、备查文件

１、公司第五届董事会第二次会议决议；

２、公司第五届监事会第二次会议决议；

３、《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况报告的鉴证报告》（信永中和ＸＹＺＨ／２０１０Ａ１００１９－３号）

４、独立董事《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》；

５、《中信证券股份有限公司关于中核苏阀科技实业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的保荐意见》。

特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月三十日

股票代码：０００７７７ 股票名称：中核科技 公告编号：２０１０－０５１

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于科研开发项目

获得国家资金支持的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据国家能源局组织评审立项，本公司牵头联合陕西应用物理化学研究所承担了应用于大型先进压水堆及高温气冷堆核电站中的《爆破阀制造技术》科研开发项目课题，课题编号：２０１０ＺＸ０６００１－０１６。项目研发从２０１０年起，止２０１２年１０月。项目经费国家资金拨付计划４３１６万元，其中本公司项目经费２３０３万元，陕西应用物理化学研究所项目经费２０１３万元。

近日，本公司收到上述项目的首批计划内国家资金支持１８９７万元，其中需转拨付陕西应用物理化学研究所项目经费１０４４万元。公司将按照项目立项批准要求，牵头联合陕西应用物理化学研究所积极开展科研开发，正确归集核算项目经费。目前正处于项目科研开发实施阶段，计划项目２０１２年１０月完成后，如形成资产将按《企业会计准则》相关规定，计入递延收益。因此，该事项不会对公司２０１０ 年度经营业绩产生较大影响。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一○年十二月三十日