证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０７１

荣安地产股份有限公司

２０１０年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

１、本次会议增加了《关于为宁波荣居置业有限公司向中国银行股份有限公司北仑支行贷款５０００万元提供担保的议案》等一个临时提案。有关增加临时提案的公告刊登于２０１０年１２月１８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

２、本次会议不存在变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

荣安地产股份有限公司２０１０年第七次临时股东大会于２０１０年１２月３０日在浙江省宁波市箕漕街７６号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共４人，代表股份８９５０５７８６１股，占公司总股份的８４．３４％。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

１、审议通过《关于为宁波荣居置业有限公司向中国工商银行股份有限公司宁波江东支行贷款１６０００万元提供担保的议案》

同意股份８９５０５７８６１股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；

反对股份０股，弃权股份０股。

２、审议通过《关于为宁波荣居置业有限公司向中国银行股份有限公司北仑支行贷款５０００万元提供担保的议案》

同意股份８９５０５７８６１股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；

反对股份０股，弃权股份０股。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字的本次临时股东大会决议

２、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一○年十二月三十一日

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０７２

荣安地产股份有限公司

第七届董事会２０１０年第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第七届董事会２０１０年第十三次临时会议通知于２０１０年１２月２７日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于２０１０年１２月３０日在浙江省宁波市凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街７６号）召开。公司董事会成员共９名，实际出席会议董事９名，其中，独立董事吴泉能先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

一、一致审议通过《关于为宁波荣安物业服务有限公司向温州银行股份有限公司宁波分行申请６９００万元授信提供担保的议案》：

议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、一致审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》：

议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

以上第一项议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一○年十二月三十一日

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０７３

荣安地产股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为业务发展需要，公司控股子公司宁波荣安物业服务有限公司向温州银行股份有限公司宁波分行申请６９００万元授信，授信额度的有效使用期间为１４个月。为支持子公司发展，公司拟以宁波市鄞州区高桥镇长乐村（甬房权证鄞州区字第２００９５６１６２号）的房屋所有权和宁波市鄞州区高桥镇长乐村（甬鄞国用（２０１０）第１５－０５００１号）的土地使用权，为宁波荣安物业服务有限公司上述授信提供抵押担保。

宁波荣安物业服务有限公司对本公司提供的担保未提供反担保。

上述担保事项业经公司２０１０年１２月３０日召开的第七届董事会２０１０年第十三次临时会议审议通过，尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：宁波荣安物业服务有限公司

成立日期：１９９９年１２月３日

注册地点：宁波市海曙区灵桥路５１３号１１楼

法定代表人：王久芳

注册资本：伍佰万元

主营业务：物业服务，家政服务，房地产信息咨询；台球服务、棋牌服务；室内外装修、水电安装、维修、家用电器维修。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

与上市公司的关系：本公司持有该公司７０％股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有该公司３０％股权。

财务指标（未经审计）：截止２０１０年１１月３０日，该公司资产总额为８，３５８，２８７．８７元，负债总额为４，３５９，９０５．８２元，净资产为３，９９８，３８２．０５元。２０１０年１－１１月份共实现营业收入８，１２０，１０８．７５元，实现利润总额－６２５，５４０．３９元，净利润－６２９，１４３．５９元。

三、董事会意见

本次担保主要是为公司下属企业正常经营需要向银行申请授信而提供。被担保人宁波荣安物业服务有限公司为适应上市公司品牌战略需要，拟加大对物业管理的投入，以进一步完善服务等级标准，提高物业服务水平，提升公司开发楼盘的整体品质，形成良好的品牌效应。上述担保符合上市公司的整体利益，公司同意为其提供抵押担保。

上述担保发生后，本公司对外担保总额为１６１，８００万元，占公司最近一期（２００９年度）经审计净资产的９７．５３％。其中，本公司对控股子公司提供的担保累计余额为９６，０００万元，公司控股子公司对控股子公司提供的担保累计余额为６５，８００万元。

本公司无逾期担保情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一○年十二月三十一日

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０７４

荣安地产股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第七届董事会２０１０年第十三次临时会议决议，公司决定召开２０１１年第一次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１１年１月１８日（星期二）上午１０：００

３、会议地点：凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街７６号）

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截止２０１１年１月１４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

《关于为宁波荣安物业服务有限公司向温州银行股份有限公司宁波分行申请６９００万元授信提供担保的议案》。

（议案具体内容刊登于２０１０年１２月３１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

三、会议登记方法

１、 登记时间：２０１１年１月１７日

２、 登记地点：公司证券事务部

３、 登记方式：

（１）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、其他事项

１、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

２、本公司联系方式

地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号天封大厦１５楼 邮编：３１５０１０

电话：０５７４－８７３１２５６６ 传真：０５７４－８７３１０６６８

联系人：吴小姐

五、备查文件

第七届董事会２０１０年第十三次临时会议决议

附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月三十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席荣安地产股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

４、委托持有股数：

５、委托股东股票帐号：

６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

８、委托日期： ９、委托期限：