证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于2010年12月24日以电子邮件的方式发出，并与全体董事、监事及高级管理人员进行了电话确认。会议于2010年12月31日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于向乐至县红十字会捐款的议案》；

　　为积极履行社会责任，帮助受汶川地震影响严重的四川省乐至县地区开展灾后重建工作，经公司研究，决定向四川省乐至县红十字会捐出善款七十万元，用于开展灾后重建工作及相应慈善捐助活动。同时，授权总经理签署相应捐款协议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修改<财务管理制度>的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的《财务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于建立<财务负责人管理制度>的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《财务负责人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于建立<独立董事年报工作制度>的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2010年12月31日