证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１１－０01

安徽江南化工股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江南化工股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于２０１０年１２月２５日以通讯的形式发出，会议于２０１０年１２月３０日在公司会议室召开，会议应出席董事６名，实际出席董事６名。全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由熊立武先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《＜关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案＞决议有效期延长一年的议案》

公司于２０１０年２月３日召开了２０１０年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，其决议有效期为自该股东大会审议通过之日起十二个月内有效（（具体详见公司于２０１０年２月４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《２０１０年第一次临时股东大会决议公告》）。 由于公司发行股份购买资产事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准，为保证上述决议的时效性，提请股东大会将公司发行股份购买资产的议案决议有效期延期一年，即延长至２０１２年２月３日止。

本议案涉及关联交易，因董事冯忠波先生为盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，其作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》

公司于２０１０年２月３日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授

权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，授权有效期自该股东大会审议通过之日起１２个月内有效（（具体详见公司于２０１０年２月４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《２０１０年第一次临时股东大会决议公告》）。 由于本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准，为保证该事项的顺利实施，董事会提请股东大会将授权董事会办理发行股份购买资产事宜的期限延长１２个月，即延长至２０１２年２月３日止，其授权内容不变。

本议案涉及关联交易，因董事冯忠波先生为盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，其作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定，于２０１１年１月１９日以现场投票和网络投票相结合的方式召开２０１１年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。（详见本公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：赞成票６票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

安徽江南化工股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月三十日

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１１－０02

安徽江南化工股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的通知

安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议于２０１０年１２月３０日召开，会议决定于２０１１年１月１９日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、现场会议召开时间：２０１１年１月１９日（周三）上午９：３０，会期半天

网络投票时间为：２０１１年１月１８日至２０１１年１月１９日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月１８日下午１５：００至２０１１年１月１９日下午１５：００的任意时间。

２、现场会议召开地点：公司三楼会议室（地址：安徽省宁国市港口镇分界山）

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１１年１月１４日（星期五）

６、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项：

１、审议《＜关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案＞决议有效期延长一年的议案》；

２、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，内容详见公司２０１１年１月４日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》及《中国证券报》的《安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

三、出席会议对象：

１、截止２０１１年１月１４日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员

３、本公司聘请的律师。

四、参与现场投票的股东的会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年１月１７日、１月１８日（上午９：００－１１：３０，下午１５：００－１７：３０）。

２、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１月１８日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省宁国市港口镇分界山，邮政编码：２４２３１０，传真：０５６３－４８０１７７７。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２２６；投票简称：江南投票

３、股东投票的具体程序为

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２２２６；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（４）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（５）确认投票委托完成。

（６）投票举例

ａ、对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为２股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

ｂ．对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票，以议案１《＜关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案＞决议有效期延长一年的议案》为例，其申报如下

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案１为例，只需要将上表所申报股数改为２股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案１为例，只需要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽江南化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月１８日下午１５：００ 至２０１１年１月１９日下午１５：００ 的任意时间。

（三）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

六、其他事项

１、现场会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

２、联系方式：

联 系 人：方基清

联系电话：０５６３－４８０３０８７

传 真：０５６３－４８０２７９８、４８０１７７７

地 址：安徽省宁国市港口镇分界山

邮政编码：２４２３１０

特此通知

安徽江南化工股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月三十日

附件一：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于２０１１年１月１９日召开的安徽江南化工股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人姓名或单位： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东登记表

截止２０１１年１月１４日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有江南化工（００２２２６）股票，现登记参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日