证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第八次会议于2010年12月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2010年12月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，达到法定人数。会议由董事长乔鲁予先生主持。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟向子公司浙江天外包装印刷股份有限公司借款的议案》 ；

　　为了降低公司及子公司财务费用，提高子公司资金利用率，保障资金安全，公司拟通过招商银行股份有限公司湖州支行（以下简称"招商银行湖州支行"）以委托贷款方式向控股子公司浙江天外包装印刷股份有限公司（以下简称"天外股份"，控股比例为51.5%）借款，用于补充公司流动资金。现公司已与天外股份、招商银行湖州支行达成具体意向，意向主要内容如下：

　　1、委托贷款金额：6000万元人民币；

　　2、贷款资金来源：天外股份自有资金；

　　3、贷款期限：壹年；

　　4、贷款利率：银行同期贷款基准利率。

　　二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司第三届经营管理层成员的议案》。

　　聘任张明义先生为总经理；侯旭东先生、张森先生、李德华先生为副总经理；蒋辉先生为董事会秘书；富培军先生为财务负责人。其中张明义先生、侯旭东先生、李德华先生、蒋辉先生兼任公司董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事龙隆、李新中、王忠年、职慧认为：公司第三届董事会2010年第八次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人候选人的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》第147条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况,任职资格合法,选举和聘任程序合规。因此,同意聘任张明义先生为公司总经理；侯旭东先生、张森先生、李德华先生为公司副总经理；蒋辉先生为公司董事会秘书；富培军先生为公司财务负责人。

　　上述高级管理人员的简历见附件。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月三十一日

　　附件：第三届经营管理层成员简历

　　张明义，男，1941年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1985年至1992年，历任贵州安顺地委副书记，兼安顺市市委书记、行署专员；1992年至1993年，任贵州省人民政府副秘书长、乡镇企业局局长；1993年至2001年，任贵州省烟草专卖局局长、贵州省烟草公司总经理；退休后于2002年5月加入本公司，现任本公司董事、总经理。

　　截止目前,张明义先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司实际控制人及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　兼职情况:中丰田光电科技(珠海)有限公司董事长

　　侯旭东，男，1961年出生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历。1986年至1993年，任山东菏泽市副食品公司经理；1996年至2003年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司副总经理。2003年至2007年5月，任本公司董事、副总经理。2007年5月至2010年12月，任本公司董事、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

　　截止目前,侯旭东先生持有公司第三大股东深圳市世纪运通投资有限公司14.28%股权（深圳市世纪运通投资有限公司持有公司5.23%股权），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　兼职情况:安徽安泰新型包装材料有限公司董事；深圳市劲嘉科技有限公司董事。

　　张森，男，1957年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。1976年至1994年在山东人民印刷厂历任学徒、机长、技术员、助理工程师、工程师等职务。1995年至2002年1月在深圳大公印刷有限公司历任物业生产部经理、公司副总经理、总经理，创建并任《中国印刷市场网》总监。2002年2月至2004年10月担任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司副总经理。2004年11月2007年5月担任安徽安泰新型包装材料有限公司总经理。2007年5月至今，任本公司副总经理。

　　截止目前,张森先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司实际控制人及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　兼职情况:江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事长；湖州天外绿色包装印刷有限公司董事长；淮安华丰彩印有限公司董事长；淮安新劲嘉新型包装材料有限公司董事长；安徽安泰新型包装材料有限公司董事；浙江天外包装印刷股份有限公司董事。

　　李德华，男，1968年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中文化。1987年-1994任贵州武警消防总队班长，1996年至今任职于深圳劲嘉彩印集团有限公司，现任公司董事、副总经理、生产营销事业部总经理。

　　截止目前,李德华先生持有公司第三大股东深圳市世纪运通投资有限公司14.28%股权（深圳市世纪运通投资有限公司持有公司5.23%股权）,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　兼职情况:无

　　蒋辉，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2001年至2003年，历任新加坡亿胜投资集团有限公司副总经理、亿胜生物科技有限公司副总经理；2004年至2006年，任华宇投资（香港）有限公司常务副总经理。2006年8月加入本公司，现任本公司董事、董事会秘书。

　　截止目前,蒋辉先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司实际控制人及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　兼职情况:贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事；昆明彩印有限公司董事；湖州天外绿色包装印刷有限公司董事；浙江天外包装印刷股份有限公司董事。

　　富培军，男，1968年4月生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1990年毕业于西安公路学院经济系财务会计专业，学士学位。先后取得会计师、注册会计师及注册税务师资格。2006年7月至2008年9月，广东新会美达锦纶股份有限公司（000782），任财务总监； 2008年10月至今，深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（002191），任财务总监。

　　截止目前,富培军先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司实际控制人及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　兼职情况:无