证券时报多媒体数字报

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１０年１２月２１日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告了《第二届董事会第三次会议决议公告》及《关于召开 ２０１１年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１１年１月７日召开公司 ２０１１年第一次临时股东大会。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定，本次股东大会审议的《关于使用超额募集资金对外投资的议案》须为投资者提供网络投票，因此公司２０１１年第一次临时股东大会会议股权登记日、现场会议召开地点等事项不变，而召开方式和召开时间将作如下变更：

１、召开方式

原２０１１年第一次临时股东大会召开方式：现场表决

变更后２０１１年第一次临时股东大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

２、召开时间

原临时股东大会开始时间：２０１１年１月７日上午９点３０分

变更后临时股东大会开始时间：

（１）现场会议的召开时间为：２０１１年１月７日下午１４点

（２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１年１月７日交易日上午 ９：３０——１１：３０，下午 １３：００——１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（２０１１年１月６日下午 １５：００）至投票结束时间（２０１１年１月７日下午 １５：００）期间的任意时间。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

２０１０ 年１２月３１日

附件：修改后的公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

（１）现场会议的召开时间为：２０１１年１月７日下午１４点

（２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１年１月７日交易日上午 ９：３０——１１：３０，下午 １３：００——１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（２０１１年１月６日下午 １５：００）至投票结束时间（２０１１年１月７日下午 １５：００）期间的任意时间。

３、现场会议地点：广东省佛山市禅城区华宝南路１８号佛山市国星光电股份有限公司２０４会议室

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１１年１月４日（星期二）

６、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一 种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

议案一：《关于使用超额募集资金对外投资的议案》；

议案内容详见公司相应的董事会、监事会决议公告及刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告信息。

三、会议出席人员

１、截止 ２０１１年１月４日（星期二）下午 １５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、参加现场会议登记办法

１、登记时间：２０１１年１月５日（星期三，上午 ９：００—１１：３０，下午 １４：００—１７：００）

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证、持股凭证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

３、登记地点：佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室（广东省佛山市华宝南路１８号）。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：广东省佛山市禅城区华宝南路１８号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室。 邮编：５２８０００；传真号码：０７５７－８２１００２６８。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月７日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，依此类推。本次股东大会只有一项议案，对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击投票查询功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“国星光电”Ａ 股的投资者，对公司本次会议议案一投同意票，其申报如下：

（２）如果股东对议案一投反对票，申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务 密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 前发出的，当日下午 １３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选 择“佛山市国星光电股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年１月６日 １５：００ 至２０１１ 年１月７日 １５：００ 期间的任意时间。

五、其他事项

１、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

２、会议咨询：公司董事会办公室（广东省佛山市华宝南路１８号） 联系电话：０７５７－８２１００２７１，联系人：刘迪

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

２０１０ 年１２月３１日

附件一：股东参会登记表

附件二：现场会议授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司

２０１１ 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

注： １、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托期限：

委托日期：