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广东省广告股份有限公司公告(系列) 2011-01-04 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-019 广东省广告股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2010 年12 月22 日(周三)以电子邮件方式发出会议通知,本次会议由董事长戴书华先生召集,2010 年12月29日以通讯方式召开。公司应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于调整媒体集中采购项目内容的议案》。 议案内容详见刊登于本公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《关于调整媒体集中采购项目内容的公告》(公告编号:2010-020)。 特此公告。 广东省广告股份有限公司董事会 2010 年12月29日 证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-021 广东省广告股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东省广告股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2010年12月22日以传真/电话或电子邮件的形式送达。本次会议由李崇宇先生召集,于2010年12月29日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议: 审议通过了《关于调整媒体集中采购项目内容的议案》。 监事会认为:本次媒体集中采购项目部分合作媒体的调整是基于公司的实际情况,符合公司发展需要。能有效降低经营和管理成本,实现公司经营管理的利益最大化。不存在损害中小股东权益的情况。同意公司将媒体集中采购项目的部分合作媒体进行调整。 投票结果:3 票通过;0 票弃权;0 票反对。 特此公告。 广东省广告股份有限公司监事会 2010年12月29日 证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-020 广东省广告股份有限公司 关于调整媒体集中采购项目内容的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第一届董事会第二十次会议通过了《关于调整媒体集中采购项目内容的议案》,对公司媒体集中采购项目中的部分合作媒体进行了调整。 一、公司原媒体集中采购项目情况 根据2009年7月20日通过的公司第一届董事会第十二次会议决议,公司确定媒介集中采购项目的合作媒体为南京扬子广告有限公司等13家媒体,使用募集资金10,750万元。 二 公司媒体集中采购项目进行调整的原因 由于公司代理客户广告投放媒体结构调整原因,公司原签订的部分媒体集中采购合作媒体与公司现有的客户投放需求不匹配,为更好的发挥媒体集中采购项目的实施效果,在综合分析未来投资收益情况下,公司决定对原媒体集中采购项目的13个媒体中的2个媒体进行调整。 三、公司媒体集中采购项目调整的情况 此次调整的原则为: 1、不影响媒介集中采购项目的正常实施,没改变募集资金投向; 2、更符合公司现有客户需要,有利公司发展,为股东创造更好效益。 基于上述原则,本公司媒体集中采购项目调整情况与说明如下:
本次媒体集中采购项目部分媒体的调整没有改变募集资金的使用方向,不会对本公司实施该项目造成实质性的影响。不对公司公开发行股票《招股说明书》第十三节“募集资金运用”关于媒体集中采购项目的相关分析产生实质性影响。 四、本次调整所存在的风险和对公司的影响 本次公司对媒体集中采购项目部分媒体的调整以实现该项目的最佳预期效果、实现公司经营管理的利益最大化为原则改变了项目的部分合作媒体,没有改变募集资金的使用方向,不会对本公司实施该项目造成实质性的影响。本次调整后,本项目所面临的风险与本公司在《招股说明书》中所提示的风险仍然相同。 公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现本公司与全体投资者利益的最大化。 五、独立董事对本次项目调整的意见 独立董事认为本次调整是公司在分析现有客户的情况下,针对公司目前业务发展做出的决定,有助于帮助公司尽快取得收益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并且符合相关法律、法规、规章或规范性文件,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司对媒体集中采购项目部分合作媒体进行调整。 六、监事会对本次项目调整的意见 监事会认为本次媒体集中采购项目部分合作媒体的调整是基于公司的实际情况,符合公司发展需要。能有效降低经营和管理成本,实现公司经营管理的利益最大化。不存在损害中小股东权益的情况。同意公司将媒体集中采购项目的部分合作媒体进行调整。 七、保荐机构对本次项目调整的意见 1、本次省广股份对媒体集中采购项目部分媒体的调整履行了相关程序:包括经公司董事会审议批准,经公司监事会审议批准,以及全体独立董事均发表了同意的意见。 2、本次省广股份对媒体集中采购项目部分媒体的调整是公司根据客户需求及市场的变化所作的及时调整;能更好的满足下游客户的广告业务需求,以及更好的发挥媒体集中采购项目的实施效果。 3、本次省广股份对媒体集中采购项目部分媒体的调整,不改变募集资金的使用方向,也不改变媒体集中采购项目原计划投入的金额,不影响募投项目的正常进行,不会对公司实施该项目造成实质性影响,同时亦不存在损害股东利益的情况。因此,本保荐机构同意本次省广股份对媒体集中采购项目内容的调整。 八、备查文件 1、《省广股份第一届董事会第二十次会议决议》 2、《省广股份第一届监事会第十三次会议决议》 3、《省广股份独立董事对媒体集中采购项目内容调整的独立意见》 4、《德邦证券有限公司关于广东省广告股份有限公司媒体集中采购项目内容调整的保荐意见》 特此公告 广东省广告股份有限公司董事会 2010年12 月29日 证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-022 广东省广告股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2010 年12 月20 日(周五)以电子邮件方式发出会议通知。本次会议由戴书华先生召集,于2010 年12月31日以通讯方式召开。公司应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体董事经认真审议和表决,形成以下决议: 1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案》。 鉴于公司第一届董事会任期即将于2011 年1月18日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,经与大股东协商,并经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名戴书华、李时平、陈钿隆、丁邦清、张磊、康安卓为第二届董事会候选人,提名黄昇民、梁彤缨、朱征夫为独立董事候选人,并同意将非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决,至于独立董事候选人,仍需经深圳证券交易所审核通过后,董事会方可将其提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。 董事候选人简历附后。 针对《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案》,公司独立董事黄昇民、梁彤缨、朱征夫已出具《广东省广告股份有限公司独立董事对董事会换届发表的独立意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《广东省广告股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告》。(公告编号:2010-023) 特此公告。 广东省广告股份有限公司董事会 2010 年12月31日 附件: 第二届董事候选人简介 戴书华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年2月出生,大专学历。1991年从部队转业至广东省广告公司,历任国际部经理、媒介运营及客户总监等职;1998年至2004年任公司副总经理、董事副总经理,主要负责公司广告业务经营工作。2004年至今任本公司董事长。戴书华先生持有广东省广告股份有限公司3.01%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 李时平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年7月出生,在读博士,主任记者。曾任中共韶关市委秘书、中共清远市委新闻秘书、人民日报社华南分社总编室编辑、粤中、粤北记者站站长,清远市新闻工作者协会副主席;2007年3月至2008年1月,任广东省广新外贸集团有限公司董事会秘书。现任本公司副董事长。李时平先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 丁邦清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年7月出生,1987本科毕业于四川大学,1990年毕业于武汉大学,硕士学位。1990年广东商学院任教,曾任教研室主任;1995年加入广东省广告公司,历任总策划主任、策划总监、执行创意总监和董事副总经理,2004年至今担任本公司副董事长。现任公司副董事长。丁邦清先生持有广东省广告股份有限公司3.01%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 陈钿隆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年8月出生,大专学历。1988年加入广东省广告公司,历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理。2001年兼任广东广旭广告有限公司董事总经理。2004年至今担任广东省广告有限公司董事、总经理,并兼任广东省广博报堂广告有限公司和广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。现任本公司董事、总经理。陈钿隆先生持有广东省广告股份有限公司3.01%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 张磊女士,中国国籍,无境外永久居留权,1969年11月出生,本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新外贸集团有限公司财审部;2005年8月至今担任广东省广告有限公司董事;2006年7月至2008年11月任广东省广新外贸集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主任。现任广东省广新外贸集团有限公司财务部副部长、广东广新投资控股有限公司董事兼财务总监、本公司董事。张磊女士目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 康安卓女士,财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,1958年11月出生,大专学历。曾任广东省广告公司会计、广东广旭广告有限公司副总经理兼财务总监。1999年起担任广东省广告公司财务总监。现任公司董事、财务总监。康安卓女士持有广东省广告股份有限公司1.77%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 黄昇民先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1955年1月出生,硕士学历,教授,博士生导师,历任北京广播学院新闻系副主任、新闻传播学院副院长、广告学院院长。现任中国传媒大学广告学院院长、本公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事、湖南电广传媒股份有限公司独立董事。黄昇民先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 朱征夫先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生,博士研究生学历。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任、广东大陆律师事务所合伙人、广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所执行合伙人、本公司独立董事。朱征夫先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 梁彤缨先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1961年11月出生,博士研究生学历。曾任江西财经学院财务会计系讲师、华南理工大学工商管理学院讲师、副教授。现任华南理工大学工商管理学院财务管理系主任、教授、博士生导师、本公司独立董事。梁彤缨先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-023 广东省广告股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议决定于2011年1月16日(星期日)在广州市越秀区东风东路745号之二公司15 楼会议室召开2011 年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、召集人:公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间:2011 年1 月16日(星期日)上午10:00 开始,会期半天。 4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。 5、会议地点:公司15 楼会议室 6、出席对象: (1)截至2011 年1月11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书见附件一)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》; 1.1 戴书华 1.2 李时平 1.3 陈钿隆 1.4丁邦清 1.5张磊 1.6康安卓 2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》; 2.1 黄昇民 2.2 梁彤缨 2.3 朱征夫 3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。 3.1 郝建平 3.2 欧阳静波 上述董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决,相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中;独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。 三、会议登记办法 1、登记时间:2011年1月12日-13日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)(信函以收到邮戳为准)。 2、登记地点:公司董事会办公室(广州市越秀区东风东路745号之二广东省广告股份有限公司)。 3、登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记; (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或及委托人持股证明进行登记。 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。 (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。 (5)股东登记表见附件二。 四、其他事项 1、联系方式 联系电话:020-87617378 传真号码:020-87671661 联系人:龚宪章、李佳霖 通讯地址:广州市东风东路745号之二金广大厦广东省广告股份有限公司 邮政编码:510080 2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理 特此公告。 广东省广告股份有限公司董事会 2010年12月31日 附件一:授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东省广告股份有限公司2011 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
注:1、对上述议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。 2、如欲上述议案投赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 附件二: 股东登记表 截止2011 年1月11日(星期二)下午深圳交易所收市后本公司(或本人)持有省广股份(股票代码:002400)股票,现登记参加公司2011 年第一次临时股东大会。 单位名称(或姓名): 联系电话: 身份证号码: 股东账户号: 持有股数: 日期:2011年 月 日 证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-024 广东省广告股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2010年1 月18日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。 公司于2010 年12月30日召开职工代表大会,对第二届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举,会议由工会主席沙宗义先生主持,经职工代表大会认真审议,会议以无记名投票的方式,一致同意选举杨琨女士为公司第二届监事会职工代表监事。杨琨女士将与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。(杨琨女士简历详见附件) 上述职工监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 广东省广告股份有限公司监事会 2010年12月31日 附件:职工监事简历 杨琨女士:中国国籍,1963年出生,大专学历,无境外永久居留权。历任公司人力资源劳资经理,现任公司人力资源劳资经理。 杨琨女士目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 证券代码:002400 股票简称:省广股份 公告编号:2010-025 广东省广告股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东省广告股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2010年12月20日以传真/电话或电子邮件的形式送达。本次会议由李崇宇先生召集,于2010 年12 月31日召开,会议采取通讯表决形式进行。公司本届监事会有监事3 人,实际参与通讯表决监事3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下决议: 会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会成员候选人的议案》。 公司监事会同意提名郝建平先生与欧阳静波女士为公司第二届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。(监事候选人简历附后) 上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 广东省广告股份有限公司 监 事 会 2010 年12月31日 附件: 监事候选人简历 郝建平,男,中国国籍,无境外永久居留权, 1953 年4 月出生,本科学历。1989 年转业至广东省人民政府外经贸委任人事处科长,曾任广东广旭广告有限公司董事长,广东赛视宝有限公司董事长。现任本公司副总经理。郝建平先生持有广东省广告股份有限公司1.67%的股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》,《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 欧阳静波,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年12 月出生,博士研究生学历。曾任广东省纺织品进出口(集团)公司财务部科长、广东省纺织品进出口针织品有限公司财务部经理、广东省纺织品进出口股份有限公司财务部副部长、广东省广新外贸轻纺(控股)公司、广东省纺织品进出口股份有限公司业务管理部部长、财务部副部长、广东省广新外贸集团有限公司业务管理部部长。现任广东省广新外贸集团有限公司资本运营与投资部部长兼广新投资控股公司董事长、党支部书记、本公司监事。欧阳静波女士目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 本版导读:
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