证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１０－０３３

福建三钢闽光股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于２０１０年１２月２９日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于２０１０年１２月２４日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事７人（发出表决票７张），实际参加会议董事７人（收回表决票７张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于处理２０１０年固定资产损失的议案》，表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

公司近年来积极采用新技术、新工艺、新设备，不间断地对各生产工序进行更新改造，促进了各工序产品产量和质量的提高及生产成本的降低。今年由于公司安排了老系统高炉大修改造工程、二炼钢系统技术改造等工程并已陆续建成投产，以替换淘汰落后的生产工艺，其中包括拟对炼铁厂１＃高炉、３＃高炉、喷煤系统的部分机器设备、房屋建筑物进行拆除报废；对炼钢厂３座小转炉、３台连铸机的机器设备、房屋建筑物进行拆除报废；对废钢分公司的部分房屋建筑物等固定资产进行拆除并改造。

经上述拟报废设备所属单位申报，设备动力部、基建技改部、财务部等专业部门审查鉴定，现将公司部分固定资产报废的具体情况汇总如下：

１、已提足折旧固定资产

报废固定资产原值５７，３４２，２５１．１０ 元（其中机器设备原值５７，０４０，２５０．２７ 元，房屋建筑物原值３０２，０００．８３元）。

报废固定资产净值１，８１４，９８６．７２ 元（其中机器设备净值１，８０３，１５０．０７ 元，房屋建筑物净值１１，８３６．６５元）。

２、未到期提前报废固定资产

报废固定资产原值 １９４，３３５，２０１．１９ 元（其中机器设备原值１５６，１４４，７６７．０７ 元，房屋建筑物原值３８，１９０，４３４．１２ 元）。

报废固定资产净值５９，４３４，６５９．６９ 元（其中机器设备净值３９，５７９，０２８．２１元，房屋建筑物净值１９，８５５，６３１．４８元）。

３、以上两项合计共报废固定资产原值２５１，６７７，４５２．２９元，净值６１，２４９，６４６．４１ 元。本次固定资产报废预计会影响公司税前利润６１２５万元。

公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、在关联董事欧阳元和先生、卫才清先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议并通过了《关于增加２０１０年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》，表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于增加２０１０年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》，表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司２０１１年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据２０１１年度公司生产经营发展的需要，２０１１年度公司向各商业银行申请综合授信额度如下：

１、向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾贰亿元整（含贸易融资额度）；

２、向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币柒亿伍仟万元整；

３、向兴业银行股份有限公司三明三钢支行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

４、向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

５、向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

６、向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整；

７、向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

８、向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

９、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿壹仟万元整；

１０、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整；

１１、向福建海峡银行股份有限公司杨桥支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

１２、向交通银行厦门大唐支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

１３、向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

１４、向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

１５、向中国进出口银行福州代表处申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；

１６、向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

１７、向交通银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

１８、向浦发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

１９、向建信金融租赁股份有限公司申请固定资产售后回租融资租赁贷款人民币伍亿元整。

以上公司２０１１年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为柒拾叁亿柒仟万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司财务负责人颜金松先生（身份证号码：３５０４０２１９５９０８１６２０１６）办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开公司股东大会的时间、地点、审议事项等相关具体事宜，公司董事会将另行作出决定并以公告方式通知全体股东。

特此公告！

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月３１日

证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１０－０３４

福建三钢闽光股份有限公司

关于增加２０１０年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加２０１０年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和２００９年度股东大会分别审议通过了《关于２０１０年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》，上述议案对公司与福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司的２０１０年度日常关联交易金额作出了预计。２０１０年，由于公司产品销售形势较好，生产和销售规模有所扩大，生产所需原辅材料、工程劳务的采购规模和产品销售规模较年初预计有较大提高，公司与三钢集团及其部分下属公司的日常关联交易金额也将有较大增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于公司和以上关联企业２０１０年的关联交易金额超过了原预计金额，现需要对原预计金额进行增加调整，具体情况如下：

（一）调增公司与三钢集团及其下属公司２０１０年日常关联交易金额的基本情况

（金额单位：万元）

'

（二）关联方基本情况

二、增加２０１０年度公司与参股公司日常关联交易额度

公司第三届董事会第十七次会议和２００９年度股东大会分别审议通过了《关于２０１０年度公司与参股公司的关联交易的议案》，上述议案对公司与下属参股公司的２０１０年度日常关联交易金额作出了预计。２０１０年，由于公司产品销售形势较好，生产和销售规模有所扩大，生产所需原辅材料的采购规模较年初预计有较大提高，公司与下属参股公司的日常关联交易金额也将有较大增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于公司和以上关联企业２０１０年的日常关联交易金额超过了原预计金额，现需要对原预计金额进行增加调整，具体情况如下：

（一）调增公司与参股公司的关联交易金额的基本情况

（金额单位：万元）

（二）关联方基本情况

三、交易定价政策

对于公司与关联方（以下简称“交易双方”）之间的日常关联交易，交易双方将在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原辅材料供应来源；在销售方面发生的关联交易，系基于本公司正常开展钢材、辅材销售业务的需要。公司和各关联方之间的交易行为遵循公开、公平、公正的原则，属正常的生产经营性交易，不会对公司的独立性构成不利影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被其控制。

五、审议程序

经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。在董事会对《关于增加２０１０年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》进行表决时，２名关联董事均回避表决，其余５名无关联关系的董事均表示同意。在董事会对《关于增加２０１０年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》进行表决时，７名无关联关系的董事均表示同意。上述两项议案均需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

六、独立董事意见

公司三位独立董事对《关于增加２０１０年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于增加２０１０年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》进行认真审阅后发表独立意见如下：公司在２０１０年与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司、公司的参股公司等关联方发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，并且该等关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则由交易双方以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在利益输送的情况，也不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的合法权益的情况。同时，公司增加与关联方发生的日常关联交易的预计金额，符合公司的实际情况。我们对上述二项议案表示同意。

七、备查文件

１、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

２、公司独立董事关于公司２０１０年日常关联交易的独立意见；

３、公司第三届监事会第十六次会议决议。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

２０１０年１２月３１日

证券简称：三钢闽光 证券代码：００２１１０ 公告编号：２０１０－０３５

福建三钢闽光股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于２０１０年１２月２９日下午以通讯方式召开，由公司监事会主席王敏建先生召集，会议通知于２０１０年１２月２７日以专人递送、传真等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事５人（发出表决票５张），实际参加会议监事５人（收回表决票５张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于处理２０１０年固定资产损失的议案》。监事会认为：公司将部分机器设备、房屋建筑物等固定资产进行拆除并改造，是工程改扩建及发展的需要，本次报废的固定资产原值为２５１，６７７，４５２．２９元，净值为６１，２４９，６４６．４１元。公司本次报废固定资产符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关要求，表决结果为：赞成５票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于增加２０１０年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》，表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于增加２０１０年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》，表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

福建三钢闽光股份有限公司监事会

２０１０年１２月３１日