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证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号: 2011001 长园集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 2011-01-04 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长园集团股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第三十一次会议于2010年12月31日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事为9人,符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决,审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于修订投资决策管理制度的议案》; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于同意罗宝盈佳(上海)开关有限公司更名的议案》,同意罗宝盈佳(上海)开关有限公司更名为长园电力技术(上海)有限公司; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任马艳女士为公司证券事务代表,任期至第四届董事会届满。 马艳,33岁,大学本科学历,金融专业。2004年进入长园集团股份有限公司工作,历任证券法律部股权事务专员、经理助理,2006年11月取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告! 长园集团股份有限公司董事会 二O一O年十二月三十一日 本版导读:
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