证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2010年12月27日以书面通知形式发出，会议于2010年12月30 日以通讯表决方式召开，由董事长柴国生主持，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、《关于决定广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁聘用人选的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票，一致同意聘任李河、石云梁为公司副总裁。

　　二、《关于决定广东雪莱特光电科技股份有限公司财务负责人聘用人选的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票，一致同意聘任石云梁为公司财务负责人。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月三十日

　　附件：

　　1、副总裁简历：

　　李河：中国公民，男，1970年生，复旦大学工商管理硕士。2009年10月进入雪莱特公司，现任总裁助理。1997年至2002年在欧士朗佛山照明有限公司工作，任职销售主任；2002年至2008年在通用电气消费及工业品集团工作，任职大中华区销售经理，负责中国至大中华区（包括中国大陆、香港、台湾）从机动车照明加至中国车辆及特种照明（特种照明包括全部LED照明，舞台照明，高端商业建筑室内外照明，以及工业照明中高技术含量的照明产品，涉及航空、航海，IC，投影仪器等行业）的销售；2008年2月起，任史丹利科技（深圳）有限公司销售总监。

　　李河先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

　　2、副总裁兼财务负责人简历：

　　石云梁：中国公民，男，1975年生，湘潭大学会计学本科毕业，持有会计师、注册会计师、注册税务师证书。

　　2009年12月进入雪莱特公司，现任总裁助理。2000年3月至2007年3月在美的集团工作，先后任职预算主管、预算经理、高级会计师、财务副总监；2007年至2009年在欧普照明工作，担任财务总监，负责集团化财务组织、建设及实施全面预算管理、会计管理、资金管理、税务管理、成本管理、内销及海外财务管理、实施财务信息化管理、包括预算系统、资金管理系统、SAP报表分析、投资管理以及绩效管理。

　　石云梁先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。