证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年12月28日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2010年12月30日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议通过了如下事项：

　　（一）审议《关于公司向光大银行海口分行申请9800万元固定资产项目贷款的议案》

　　（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

　　经审议，同意公司向光大银行海口分行申请9800万元固定资产项目贷款。该笔贷款将用于本公司一期保健酒易地扩建及技改，期限为54个月，抵押物为该项目位于海口市秀英高新区内114,942.92平方米的工业用地及该项目一期的在建厂房。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2010 年12 月30日