证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于2010年12月25日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第三十三次临时会议，2010年12月30日公司第三届董事会第三十三次临时会议以传真形式召开，发出表决票9张，收回有效表决票9张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于参股设立上海骏盛资产管理有限公司的议案》

　　公司董事会经认真审议，决定参股设立"上海骏盛资产管理有限公司" （以上海市工商行政管理局核准登记的名称为准），注册地上海市，注册资本2,000万元（其中，公司出资人民币500万元，占拟设公司注册资本的25%；山西中辉贸易有限公司出资人民币500万元，占25%；山西轻工塑料有限公司出资人民币500万元，占25%；自然人杨蓓出资人民币300万元，占15%；自然人郑孝善出资人民币200万元，占10%）。

　　拟设公司的经营范围为：国内外证券、期货和外汇市场投资管理活动；资产的收购、管理和处置，资产重组，接受委托管理和处置资产，以及国家法律法规政策允许的其他业务。

　　上述投资各方中，山西中辉贸易有限公司、山西轻工塑料有限公司和公司同为中辉期货经纪有限公司股东，分别持有中辉期货30%、15%和55%股权。除此外，投资各方不存在其他关联关系。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。

　　公司董事会对资本市场进行调研后决定参股设立骏盛资产管理公司，认为该类公司的设立符合目前市场资金充足，而大客户急需专业化团队为其理财的实际情况，预计今后能为公司带来一定收益。

　　此项议案已经第三届董事会第三十三次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　二、审议通过《公司风险投资管理制度》（制度全文刊载于巨潮资讯网）。

　　此项议案已经第三届董事会第三十三次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月1日