证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1、2010年4月13日公司召开的第四届第二十七次董事会审议通过了"关于投资设立长城信息海南系统技术有限公司的议案"。（详见2010年4月14日披露的《董事会决议公告》和《对外投资暨关联交易公告》）由长城信息产业股份有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司及湖南长城医疗科技有限公司共同出资5500万元（其中长城信息总部股份比例为55%，其余三家子公司各占15%的股份）在海南生态软件园注册成立"长城信息海南系统技术有限公司"，作为公司嵌入式软件开发基地和长城信息公司高级人才培训基地。

　　2、2010年12月31日，公司新设子公司长城信息海南系统技术有限公司与海南生态软件园投资发展公司签署《海南生态软件园研发楼定制合同》购买研发楼，合同单价为3299元/平方米，总价款为5302万元。

　　3、项目所在地海南生态软件园系本公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司控股子公司海南生态软件园投资发展公司开发建设，本项投资构成关联交易，无须提交公司股东大会审议。关联董事聂玉春先生、何明先生、张安安女士、傅强先生按照有关规定回避表决，其余董事一致同意该项议案。公司独立董事张琪女士、陈彰清先生、胡国柳先生及李铁生先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见（详见2010年4月14日披露的《关于长城信息产业股份有限公司投资海南生态软件园项目的独立意见》）。

　　二、合同情况

　　1、公司新设子公司长城信息海南系统技术有限公司与海南生态软件园投资发展公司签署《海南生态软件园研发楼定制合同》购买研发楼，合同单价为3299元/平方米，总价款为5302万元。

　　2、定制合同的主要内容：

　　1）交易金额：5302万元；

　　2）支付方式：按项目进度分期支付；

　　3）产权交割：

　　交房日期不得迟于2011年8月30日；在双方签署正式的《商品房买卖合同》后六个月内海南生态软件园投资发展公司协助办理好房屋产权权属证书。

　　4）定价依据及政策：海南生态软件园对外市场定价约为5000元每平方米起。为支持首批入园规模企业发展，海南生态软件园投资发展公司以优惠的价格为长城信息海南系统技术有限公司定制研发楼。

　　三、备查文件目录：

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号2010-08）；

　　2、《独立董事意见》

　　3、《对外投资暨关联交易公告》（公告编号2010-07）

　　长城信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月31日