证券时报多媒体数字报

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《交通银行股份有限公司章程》第１６１条和第１６５条的规定，经胡怀邦董事长提议，交通银行第六届董事会第四次会议（临时会议）以通讯方式召开。交通银行董事会办公室于２０１０年１２月２１日以专人送达或电子邮件或快递的方式，向全体董事和监事发出《关于以通讯方式召开交通银行第六届董事会第四次会议（临时会议）的通知》，提请审议《关于赴香港发行人民币债券的议案》和《关于召开交通银行股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。表决截止日为２０１０年１２月３１日。本次会议应当参加表决的董事１７名，实际参加表决的董事１７名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

截至２０１０年１２月３１日，对《关于赴香港发行人民币债券的议案》收回有效表决票１７份，其中赞成票１７份；对《关于召开交通银行股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》收回有效表决票１７份，其中赞成票１７份。根据表决结果，会议审议并通过了如下决议：

一、关于赴香港发行人民币债券的决议

会议审议通过了《关于赴香港发行人民币债券的议案》。同意在２０１２年底前，向香港市场机构投资者和零售投资者发行总额不超过２００亿元的人民币债券（其中，２０１１年发行规模不超过１００亿元人民币债券）。债券期限为２－５年之间，具体将视市场利率变化和投资者需求而定。债券利率将参考市场利率，结合发行方式确定。募集资金主要用于发放贷款及银行流动资金和其他一般企业用途。本议案提交本行２０１１年第一次临时股东大会审议。为稳妥推进赴香港发行人民币债券工作，建议提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层办理具体事宜发行方案决议，授权有效期自股东大会批准之日起至２０１２年１２月３１日止。

（同意１７票，反对０票，弃权０票）

二、关于召开交通银行２０１１年第一次临时股东大会的决议

（一）会议召开基本情况

１、会议召集人：交通银行董事会

２、会议召开时间：２０１１年２月２３日（星期三）上午９：００开始举行２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）

３、会议召开地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道２２８８ 号）

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

（二）审议事项

关于赴香港发行人民币债券的议案

作为特别决议案，该议案需要获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）会议出席对象

１、截至２０１１年１月２１日（星期五）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行Ａ 股股东均有权参加本次会议。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股东代理人不必是本行的股东（授权委托书见附件一）。

２、２０１１年２月２３日（星期三）在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行 Ｈ 股股东，均有权参加本次会议。请Ｈ股股东参阅本行在香港联交所发布的２０１１年第一次临时股东大会通告及通函。

３、本行董事、监事和高级管理人员。

４、本行聘请的见证律师等。

（四）会议登记方法

１、非现场登记

符合上述出席条件的股东如欲参加本次会议，须在２０１１年２月１日（星期二）１７：００时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本行董事会办公室：

（１）自然人股东：本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东本人签字。

（２）法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件的复印件、机构股票账户卡等持股凭证的复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明原件或复印件、书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人机构股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。

股东或其代理人出席会议时，应提交上述登记材料的原件，除非原件已在非现场登记时已提交本行。

２、现场登记

参会股东亦可持上述登记材料原件，在会议现场进行登记。

（１）登记时间：２０１１年２月２２日 １５：００－２０：００

２０１１年２月２３日 ７：３０－９：００

（２）登记地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道２２８８ 号）

（３）登记资料均需提供复印件一份。自然人股东登记资料复印件须本人签字；法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。

（五）其他事项

１、拟亲自出席会议的股东或股东代理人请填妥及签署回执（见附件二），并于２０１１年２月１日（星期二）或之前，以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

２、会议联系方式：

地址：中国上海浦东新区银城中路１８８号

交通银行股份有限公司董事会办公室

邮编：２００１２０

电话：０２１－５８７６６６８８

传真：０２１－５８７９８３９８

３、本次会议会期预计一个小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。

４、本行股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和交通银行网站（ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ）。

（同意１７票，反对０票，弃权０票）

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

２０１０年１２月３１日

附件：

一、授权委托书

二、参会回执

附件一：

交通银行股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１１年２月２３日召开的交通银行股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

投票指示：

附件二：

交通银行股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。