证券时报多媒体数字报

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０３２

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议审议的相关事项需提交公司股东大会审议批准，公司将召开２０１１年第一次临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：２０１１年１月１９日（星期三）下午１４：３０开始，会期半天；

网络投票时间为：２０１１年１月１８日－２０１１年１月１９日 ，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月１８日１５：００至２０１１年１月１９日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年１月１１日 （周二）

（三）现场会议地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室

（四）召集人：公司第二届董事会

（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）提示公告

公司将于２０１１年１月１３日（周四）就本次临时股东大会发布提示公告。

（八）会议出席对象

１、凡２０１１年１月１１日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

１、审议关于《发行短期融资券》议案；

２、审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案；

３、审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案；

４、审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案；

５、审议关于《用超募资金补充流动资金》议案；

６、审议关于《用超募资金投资设立子公司》议案；

三、现场会议登记方法：

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：２０１１年１月１７（周一）（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００）

登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。

邮政编码： ５１８１０６

联系电话：（０７５５）２７５５５３３１

联系传真：（０７５５）２７５４５６８８

联系人：胡菁华 程晓黎

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码；

（３）在＂买入价格＂项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月１８日１５：００至２０１１年１月１９日１５：００期间的任意时间。

五、其他

１、会议咨询：公司证券部

联系人：胡菁华 程晓黎

联系电话：０７５５－２７５５５３３１

联系传真：０７５５－２７５４５６８８

２、本次会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

附件：

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

深圳欧菲光科技股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表委托人出席深圳欧菲光科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打

＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０３３

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议（临时）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四次会（临时）议于２０１０年１２月３０日以通讯形式召开，本次会议的通知已于２０１０年１２月１２日以邮件方式发出，本次会议应参会董事９名，实际参会董事９名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

１、审议关于《聘请审计部经理》议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

议通过聘请尹爱珍女士任公司审计部经理，简历详见附件。

２、审议关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订版）议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本项议案具体制度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

３、审议关于《内幕信息及知情人管理办法》（修订版）议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本项议案具体制度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

４、审议关于《发行短期融资券》议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

此议案尚需经股东大会审议通过。

５、审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

此议案尚需经股东大会审议通过。

６、审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

２０１１年向华夏银行深圳深南支行申请１亿元人民币的一年期综合授信额度。此授信额度项下资金将主要用于补充流动资金或归还其他银行到期贷款。深圳市欧菲投资控股有限公司将为深圳欧菲光科技股份有限公司提供担保，承担连带责任，担保期限为一年期。

此议案尚需经股东大会审议通过。

７、审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

此议案尚需经股东大会审议通过。

８、审议关于《用超募资金补充流动资金》议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

独立董事对本议案出具了独立意见，保荐人出具了保荐意见。

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

此议案尚需经股东大会审议通过。

９、审议关于《用超募资金投资设立子公司》议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

独立董事对本议案出具了独立意见，保荐人出具了保荐意见。

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

此议案尚需经股东大会审议通过。

１０、审议关于《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》及《关于公司治理的自查报告和整改计划》议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

独立董事对本议案出具了独立意见。

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

１１、审议关于《召开２０１１年第一次临时股东大会》议案。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

附件：

尹爱珍女士：中国国籍，１９５６ 年生，毕业于湖南省财经专科学校会计专业，助理会计师职称。１９８４ 年至１９９２ 年供职于衡阳市晶体管厂，历任财务部会计主管、财务部副科长、科长；１９９２ 年至２００１ 年供职于衡阳无线电总厂分公司，担任财务主管；２００１ 年至２００２ 年供职于深圳湘田电子有限公司，担任财务部课长；２００２ 年至今在本公司任职，历任会计主办、会计主管，现任审计部主管。

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０３４

深圳欧菲光科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次担保的被担保人系深圳欧菲光科技股份有限公司的全资子公司即苏州欧菲光科技有限公司和南昌欧菲光科技股份有限公司。

深圳欧菲光科技股份有限公司为全资子公司苏州欧菲光科技股份有限公司提供最高额不超过２．５亿综合授信担保。其中１０，０００万元增加项目资金，１５，０００万元补充流动资金。担保期限为一年，承担连带担保责任。

为全资子公司南昌欧菲光科技股份有限公司提供提供最高额不超过１５．５亿综合担保，其中项目贷款７０，０００万，综合授信８５，０００万，担保期限为一年，承担连带担保责任。

此担保议案根据《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定须经股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）苏州欧菲光科技股份有限公司

１、 被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司

２、 成立日期：２００６年１０月１６日

３、 注册地点：苏州市相城区黄埭镇

４、 法定代表人：尹燕勤

５、 注册资本：３０９４６万元人民币

６、 主营业务：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

７、 经审计，截止２００９年底，被担保人的资产总额７９，２６４，３７１．２１元人民币，净资产７１，６２９，９４４．３４元人民币，营业收入３８，３７７，０７９．５３元人民币，利润总额２，７５７，０９１．０７元人民币，净利润２，０６７，８１８．３０元人民币，流动负债合计７，６３４，４２６．８７元人民币，非流动负债无。

（二）南昌欧菲光科技股份有限公司

１、被担保人名称：南昌欧菲光科技股份有限公司

２、成立日期：２０１０年１０月２９日

３、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

４、法定代表人： 尹燕勤

５、注册资本：２亿元 人民币

６、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

７、未经审计，截止２０１０年１１月底，被担保人的资产总额２０７，１４４，５５１．６６元人民币，净资产１９９，１６８，２８８．５４元人民币，营业收入０元人民币，利润总额－８３１，７１１．４６元人民币，净利润－８３１，７１１．４６元人民币，流动负债合计７，９７６，２６３．１２元人民币，非流动负债无。

三、担保协议的主要内容

担保金额及期限：担保期限一年，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

担保方式：承担连带担保责任。

四、董事会意见

１．介绍提供担保的原因：

支持全资子公司规模的发展，保障子公司运营资金需求。

２、董事会意见：子公司因生产经营的需要，拟申请银行授信，若能如期取得授信，则有利于持续经营，并降低资金成本。

３．深圳欧菲光科技股份有限公司１００％持股苏州欧菲光科技有限公司和南昌欧菲光科技有限公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１深圳欧菲光科技股份有限公司及子公司对外担保总额为零。

２深圳欧菲光科技股份有限公司对控股子公司的提供最高担保总额１８．７亿人民币授信担保，占公司最近一期经审计净资产２４５，１３７，１６６．４５元的７６２．８４％，无逾期担保和设诉担保。

六、其他

担保公告首次披露后，我公司将持续及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０３５

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于发行短期融资券公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规和规范性文件，公司拟注册发行规模不超过人民币４亿元短期融资券，方案如下：

１、在中华人民共和国境内注册发行规模不超过４亿元人民币短期融资券；

２、本次短期融资券的发行期限不超过３６５天；

３、本次短期融资券的面值为１００元，按面值发行；

４、本次短期融资券的利率按照市场情况确定；

５、本次发行短期融资券以余额包销方式承销；

６、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

７、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行借款；

８、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续。

公司董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

现将该议案提交董事会审议后报二零一一年第一次临时股东大会审议批准。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１０年 １２月３０日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０３６

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于用超募资金投资设立子公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况： 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司，此项目公司专注于光学及光学薄膜等系列光学产品，项目计划投资使用１亿元人民币的超募资金，资金拟用于本项目及购买厂房、厂房附属设施及流动资金。

（２）董事会审议投资议案的表决情况：本公司于２０１０年１２月２２日以邮件形式发出会议通知，本公司第二届董事会第四次会议（临时）于２０１０年１２月３０日召开，公司董事９名，参会董事９名，并作出投票表决，投票结果９票通过本议案，本项议案还需提交股东大会审议。

（３）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

本项目拟在南昌成立全资子公司，具体公司名称以工商部门核准为准。

出资方式：

１、拟成立的全资子公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。

２、投资人或股东出资的方式：资金来源是将使用１０，０００万元超募资金用于该项目建设。

３、投资方的基本情况：企业名称，深圳欧菲光科技股份有限公司；企业住所，深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；企业类型：股份有限公司；法定代表人：蔡荣军先生；注册资本９６００万元人民币；主营业务：开发生产、经营光电器件，光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成，技术开发和技术咨询服务。

（１）标的公司基本情况：

１、标的公司的形式：标的公司是拟成立南昌子公司，由深圳欧菲光科技股份有限公司１００％持股。

２、公司的经营范围是：光学及光学薄膜等系列光学产品的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 。以工商注册登记为准。

１、项目名称：光学产品项目。

２、项目的具体内容：光学及光学薄膜等系列光学产品。

３、投资进度：待股东大会审议通过之后立即启动超募资金１亿进行投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的：

在公司现有产能基础上，将部分产品进一步扩大产能，优化公司产品结构，满足市场需求。

２、存在的风险：

技术风险：深圳欧菲光科技股份有限公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业，拥有一支由博士，硕士、教授级高工组成的研发技术队伍，拥有８年光电薄膜产业化的经验，本项目属于公司的产能扩张，不存在技术风险。

市场风险：整个行业的供需缺口仍较大，项目产品目前面临比较宽松的市场环境。因此，项目产品市场风险非常有限。

本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

３、对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

本项目需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０３７

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于用超募资金补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８６９号文核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，４００万股，每股发行价为３０．００元，募集资金总额为７２，０００．００ 万元，扣除相关发行费用后，公司募集资金净额为６７，０９１．４０万元。上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具了深鹏所验字［２０１０］２８２号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为２４，１４６．００万元，此次募集资金净额超过计划募集资金额部分（以下简称“超募资金”）为４２，９４５．４０万元。以上募集资金净额已经全部存放于募集资金专项账户。

募集资金到账后，经欧菲光股东大会、董事会决议，公司先后分别使用超募资金９，３２０．００万元和２亿元偿还银行贷款和设立了南昌欧菲光科技有限公司。

２０１０年１２月３０日，欧菲光召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立子公司议案》，计划使用超募资金１亿元人民币在南昌再设立一全资子公司专注于光学及光学薄膜等系列光学产品。

董事会决议：

２０１０年１２月３０日第二届董事会第四次会议以９票审议通过《关于用超募资金补充流动资金》议案。

本次董事会拟计划使用剩余３，６２５．４０万元超募资金及欧菲光募集资金全部剩余滚存利息３２６７９０．７１元（截止２０１０年１２月２９日）补充流动资金。

截止到具体办理转账手续时再多出的利息一并转出。

董事会认为：

本议案可以满足公司日常经营资金需求，保障公司资金运转，提高资金的使用效率。

保荐机构意见：

本次使用超募资金补充流动资金的计划围绕欧菲光的主营业务和发展战略展开，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等；欧菲光最近十二个月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次超募资金使用计划经欧菲光第二届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事也针对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性发表了明确的同意意见。

超募资金使用计划有利于公司提升资金使用效率，抓住市场机遇，扩大产能规模，提升公司的市场竞争力和发展潜力，进一步抢占市场先机，提升公司盈利能力，符合全体股东利益。

因此，欧菲光本次超额募集资金使用计划是合理、合规和必要的，中银国际同意欧菲光使用超募资金补充流动资金和投资设立全资子公司。

独立董事意见：

上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。

监事会意见：

公司本次使用部分超募资金不影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０３８

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议（临时）

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于２０１０年１１月３０日下午３：００在公司一楼会议室召开，本次会议的通知已于２０１０年１１月２２日通过邮件形式发出通知。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由尹爱珍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

《关于用超募资金补充流动资金公告》

表决结果：同意３票；反对０ 票；弃权０票

监事会认为： 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；公司本次使用部分超募资金不影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９？号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。？

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

监事会

２０１０年１２月３０日