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　　股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2010-50号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2010年12月31日在本公司会议室召开第六届董事会第一次会议。本公司于2010年12月20日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。公司董事陈香因个人原因未能亲自出席会议，书面委托江永红董事代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：

　　一、审议通过了关于推选孙国建先生为公司董事长的议案；

　　孙国建先生2005年5月起任本公司董事长，截止2010年12月任期已到，公司已于2010年12月30日对董事会进行了换届，公司第六届董事会重新推选孙国建先生为董事长，任期自董事会通过之日起三年 。

　　二、审议通过了关于聘任孙国建先生为公司总经理的议案；

　　鉴于公司总经理孙国建先生2010年12月任期已到，公司第六届董事会决定继续聘任孙国建先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起三年。

　　三、审议通过了关于聘任徐殷女士为公司财务总监的议案；

　　鉴于公司财务总监徐殷女士2010年12月任期已到，公司第六届董事会决定继续聘任徐殷女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起三年。

　　四、审议通过了关于聘任程度胜先生为公司副总经理的议案；

　　鉴于公司副总经理程度胜先生2010年12月任期已到，公司第六届董事会决定继续聘任程度胜先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起三年。

　　五、审议通过了关于公司董事会下属委员会的议案。

　　因公司本次董事会换届其人员没有发生变化，本公司第六届董事会下设董事会提名、薪酬与考核、战略、审计四个委员会，各委员会组成人员不变，具体如下：

　　（1）董事会提名委员会

　　组成人员：卢青先生（独立董事）、孙国建先生、徐小娟女士（独立董事）

　　主任委员：卢青先生（独立董事）

　　（2）董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：卢青先生（独立董事）、徐小娟女士（独立董事）、孙国建先生

　　主任委员：卢青先生（独立董事）

　　（3）董事会战略委员会

　　组成人员：孙国建先生、江永红先生、卢青先生（独立董事）

　　主任委员：孙国建先生

　　（4）董事会审计委员会

　　组成人员：徐小娟女士（独立董事、注册会计师）、卢青先生（独立董事）、孙国建先生

　　主任委员：徐小娟女士（独立董事、注册会计师）

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月31日

　　附件：

　　孙国建：男，上届董事，上届总经理，中共党员，1954年7月出生，高级经济师，曾任江苏省江阴市纺织采购供应批发站纺织科科长、江苏省江阴市进出口贸易公司总经理、江阴市人民政府驻深圳办事处主任，2001年起任北京四环生物工程制品厂副总经理，2003年7月任本公司副总经理。2005年起任公司董事长，2007年起任公司总经理、北京四环生物制药有限公司董事长，2010年10月起任江阴四环投资有限公司执行董事。孙国建先生与本公司控股股东江阴市振新毛纺织厂、公司实际控制人新桥镇集体资产管理委员会没有关联关系。孙国建先生截止本次会议日未持有本公司股票。孙国建先生未受到中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　徐殷：女，出生于1973年7月，1992年毕业于江阴工商学校财务专业，1992年9月起在江阴市振新毛纺织厂任会计，1999年至今在江苏四环生物股份有限公司财务部工作，2007年8月起任江苏四环生物股份有限公司财务总监。徐殷女士与本公司控股股东江阴市振新毛纺织厂、公司实际控制人新桥镇集体资产管理委员会没有关联关系。徐殷女士截止本次会议日未持有本公司股票。徐殷女士未受到中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　程度胜:男，1965年5月出生，硕士文化，1989年军事医学科学院生物工程研究所，生物工程专业硕士毕业。1989-2000年任军事医学科学院生物工程研究所研究实习员、助理研究员、副研究员、室主任，科技处副处长，四环生物工程制品厂常务副厂长、厂长，2006年被聘为北京师范大学生命科学院兼职教授，2000年至今为北京四环生物制药有限公司总经理,2008年1月起任公司董事，2008年3月起任公司副总经理。程度胜先生与本公司控股股东江阴市振新毛纺织厂、公司实际控制人新桥镇集体资产管理委员会没有关联关系。程度胜先生截止本次会议日未持有本公司股票。程度胜先生未受到中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2010-51号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　江苏四环生物股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年12月20日以电话方式、当面送达方式通知了全体监事，会议于2010年12月31日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，分别为王建国、陈海东、赵俊。实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事审议，以三票全部同意，通过如下决议：

　　一、审议通过了关于选举王建国先生为监事会主席的决议；

　　王建国先生2008年1月起任本公司监事会主席，截止2010年12月任期已到，公司已于2010年12月14日拟进行了监事会换届并于2010年12月30日股东大会审议通过，公司第六届监事会重新选举王建国先生为监事会主席，任期自监事会通过之日起三年 。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　监事会

　　2010年12月31日