证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议无否决或修改提案的情况。

２、本次会议无新提案提交表决。

３、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次会议基本情况

１、本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间为：２０１０年１２月３１日下午（星期五）１４：３０－－。

网络投票时间为：２０１０年１２月３０日－－２０１０年１２月３１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月３１日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月３０日下午１５：００至２０１０年１２月３１日下午１５：００期间任意时间。

２、现场会议召开地点：贵阳市中华中路１号峰会国际大厦公司会议室。

３、本次召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、会议召集人：公司董事会

５、现场会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

１、出席总体情况：

参加本次股东会议的股东及股东代表共计１２０人，代表股份４５５，３１７，１５１股，占总股本９１３，４３７，３５２股的４９．８５％。其中：

（１）出席现场会议的股东（代理人）４人，代表股份４３６，７３０，４５９股，占公司总股本９１３，４３７，３５２股的４７．８１％。；

（２）通过网络投票的股东（代理人）１１６ 人，代表股份１８，５８６，６９２股，占总股本９１３，４３７，３５２股的２．０３％；

２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

关于撤销公司２００９年度非公开发行股票方案的议案。

Ａ、表决情况：

本次现场会议同意票４３６，７２５，４５９股，网络投票同意票１８，５３６，４９２股，共计同意票４５５，２６１，９５１股；占出席会议有表决权股份总数的９９．９８８％；

本次现场会议弃权票５，０００股，网络投票弃权票４，０００股，共计弃权票９，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２％；

本次现场会议反对票０股，网络投票反对票４６，２００股，共计反对票４６，２００股；占出席会议有表决权股份总数的０．０１０％。

Ｂ、表决结果：审议通过《关于撤销公司２００９年度非公开发行股票方案的议案》。同意公司撤销公司２００９年度非公开发行股票方案等相关事宜。

五、网络投票前十大流通股股东表决情况

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。

２、律师姓名：佘雨航、周松。

３、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

七、备查文件

１、《中天城投集团股份有限公司２０１０年第４次临时股东大会会议决议》。

２、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司２０１０ 年第４次临时股东大会法律意见书》。

中天城投集团股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３１日