证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无新议案提交表决，亦无议案被变更或被否决的情况。

　　二、会议召开的情况

　　东北电气发展股份股份有限公司（"公司"，"东北电气"）二零一零年第三次临时股东大会通知于2010年11月16日以公告形式发出。

　　1、召开时间：2010年12月31日9时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长苏伟国先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代理人代表2名，持有和代表的有表决权股数457,446,848股，占本公司发行总股本873,370,000股的52.38%，出席会议并投票表决的股数211,250,324股。

　　公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

　　审议并通过《出售新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25.6%股权投资》：

　　本公司将全资附属公司东北电气（香港）有限公司所持有的新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权投资以人民币5,280万元（约合港币6,173万元）为代价出售给香港新旭国际有限公司

　　投票表决情况：同意211,250,324股，占出席会议并投票表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议并投票表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议并投票表决股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

　　2、律师姓名：仇辉、马云鹤

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　六、备查文件

　　1、二零一零年第三次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、所有议案的原本。

　　特此公告

　　东北电气发展股份股份有限公司董事会

　　二零一零年十二月三十一日