证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１２月１６日分别在《证券时报》、香港《大公报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年１月７日下午１４时３０分；网络投票时间为：２０１１年１月６日—２０１１年１月７日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月７日上午９：３０？至１１：３０，下午１３：００？至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：２０１１年１月６日下午１５：００？至２０１１年１月７日下午１５：００？期间的任意时间。

２、现场会议召开地点：公司会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一次投票为准。

５、出席对象

（１）２０１１年１２月３１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会议案及议程

１、审议《关于公司核销资产减值准备的议案》

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１０－２６）内容刊登在２０１０年９月１日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

２、审议《关于增加２０１０年日常关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１０－２７）内容刊登在２０１０年８月３１日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

３、审议《关于增补公司董事的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１０－４２）内容刊登在２０１０年１２月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

４、审议《关于重大资产重组完成后控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司新增日常关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１０－４３）内容刊登在２０１０年１２月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

５、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１０－４２）内容刊登在２０１０年１２月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

６、审议《公司２０１１年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１０－４４）内容刊登在２０１０年１２月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

７、审议《２０１１年度公司及子公司向银行申请借款授信额度及提供累计担保额度的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１０－４５）内容刊登在２０１０年１２月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

８、审议《公司２０１１年开展远期外汇交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１０－４６）内容刊登在２０１０年１２月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

９、审议《关于公司转让华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１０－４７）内容刊登在２０１０年１２月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

１０、审议《关于商标使用许可暨关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１０－４８）内容刊登在２０１０年１２月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、现场会议登记方法

１、登记办法：法人股东代表持加盖单位公章的营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者还需持授权委托书及其身份证）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年１月４日至２０１１年１月５日（上午８：３０至１１：３０，下午１３：００至１６：３０）

３、登记地点：无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统进行网络投票的程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

２、投票证券代码：３６０４１８（Ａ股、Ｂ股），投票简称：天鹅投票

３、股东投票具体程序：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月６日下午１５：００至２０１１年１月７日下午１５：００期间的任意时间。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

公司地址：江苏省无锡市国家高新技术开发区长江南路１８号

邮政编码：２１４０２８

联系电话：０５１０－８１０８２２８０、８１０８２３３６

传　　真：０５１０－８３７２０８７９

联 系 人：姚砚峰、金磊

２、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　二〇一一年一月四日

附１、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （正楷体）先生／女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于２０１１年１月７日下午１４：３０召开的２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日　　 委托人签名（或盖章）：