证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　中通客车控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月31日在公司二楼大会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份数59,560,043股，占公司股份总数的24.97%，本次会议由公司董事会召集，董事长李海平先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。山东经信纬义律师事务所王波涛、郭永强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决、修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会成员的议案》

　　（1）选举李树朋先生为公司董事的议案

　　共收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占出席会议股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数(以下简称表决总数)的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（2）选举邹虎啸先生为公司董事的议案

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（3）选举李海平先生为公司董事的议案

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（4）选举时洪功先生为公司董事的议案

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（5）选举宓保伦先生为公司董事的议案

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（6）选举孙庆民先生为公司董事的议案

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（7）选举赵树元先生为公司独立董事的议案

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（8）选举张宏女士为公司独立董事的议案

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（9）选举李广源先生为公司独立董事的议案

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于选举公司第七届监事会成员的议案》

　　（1）选举匡洪涛先生为公司监事的议案

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（2）选举殷凡昌先生为公司监事的议案

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议通过了《公司"退市进园"及节能与新能源客车产业化项目》

　　收到有效表决票59,560,043股，同意票59,560,043股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　山东经信纬义律师事务所王波涛、郭永强律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2010年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于召开2010年临时股东大会的通知》；

　　2、经参会董事签字的股东大会决议；

　　3、山东经信纬义律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司

　　2011年1月1日