证券时报多媒体数字报

证券简称:中通客车 证券代码:000957 公告编号:2011-001

中通客车控股股份有限公司

第七届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车控股股份有限公司第七届董事会于2010年12月31日上午,由公司2010年第二次临时股东大会选举产生,任期自2011年1月1日至2013年12月31日。公司第七届董事会第一次会议于2010年12月31日下午在公司二楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权选举李海平先生为公司第七届董事会董事长。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权选举邹虎啸先生为公司第七届董事会副董事长。

三、根据董事长提名,以9票赞成,0票反对,0票弃权聘任孙庆民先生为公司总经理。

四、根据总经理提名,以9票赞成,0票反对,0票弃权聘任宓保伦先生、于春印先生、贾开潜先生为公司副总经理,聘任宓保伦先生为公司财务负责人。

五、根据董事长提名,以9票赞成,0票反对,0票弃权聘任王兴富先生为公司董事会秘书;赵磊先生为证券事务代表。

上述除董事以外的高级管理人员简历附后。

公司独立董事对上述人员发表独立意见,认为:上述人员提名程序符合有关规定,任职资格符合有关规定,能够胜任所聘岗位职责的要求。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于组建第七届董事会专门委员会及其成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,公司第七届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,人员构成如下:

董事会战略委员会由李海平、邹虎啸、李树朋、时洪功、孙庆民组成,由李海平担任主任委员;

董事会审计委员会由张宏、邹虎啸、李广源组成,由李广源担任主任委员;

董事会提名委员会由李海平、张宏、赵树元组成,由赵树元担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会由张宏、赵树元、李广源组成,由张宏担任主任委员。

上述人员任期均与本届董事会相同。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供1500万元担保的议案》。(详见公司全资子公司为他人提供担保公告)

同意公司全资子公司聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供1500万元贷款担保,期限三年。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司继续为中通轻型客车有限公司提供6200万元担保的议案》,期限三年。(详见公司为子公司提供担保的公告)

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司继续为山东通盛制冷设备有限公司提供1200万元担保的议案》,期限三年。(详见公司为子公司提供担保的公告)

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、原第一百零六条内容如下:

董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

修改为: 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。

2、原第一百一十三条内容如下:

公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为:公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

3、原第一百一十条内容如下:

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易以及公司对新建、技改等项目投资的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

董事会制定《公司对外担保管理办法》、《公司关联交易管理制度》,经股东大会审议通过后方可实施。

董事会在公司重大投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限:

(一)董事会有权决定一次性投资总额占公司最近一期经审计的总资产比例10%以下的对外投资项目;有权决定一次性投资总额占公司最近一期经审计的总资产比例10%以下的新建、技改项目投资

当上述投资连续12个月内累计金额达到公司最近一期经审计的总资产30%时,须提交股东大会批准。

(二)董事会有权决定金额占公司最近一次经审计总资产10%以下的资产处置事项(包括但不限于收购出售资产、资产租赁、委托理财等)。超过上述限额的资产处置事项须报股东大会批准。

前款资产处置行为连续12个月累计金额达到公司最近一期经审计的总资产30%时,须报股东大会批准。

修改后增加以下条款,为第(三)款:

董事会可以将上述权限的15%授权给公司董事长审批。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知)

上述七、八、九、十,共四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2011年1月5日

人员简历

于春印先生,1968年出生,工商管理硕士, 2001年至2003年赴荷兰攻读英国格林威治大学国际财务管理专业MBA;历任技改工程师、车间副主任;高档车车间主任、市场部主任、外经办主任、对外合作部部长等职务,现任董事会秘书兼公司副总经理。

贾开潜先生,1970年出生,本科学历,高级工程师。2000年元月至12月赴日本研修企业管理一年。历任本公司设计处设计师、生产调度处处长、制造部副主任、生产计划调度中心主任、总经理助理、中通轻型客车有限公司总经理、本公司监事会职工代表监事等职。现任本公司副总经理。

王兴富先生,1969年出生,硕士学位、工程师、经济师。历任本公司质检处副处长、车间主任、销售公司分公司经理、市场业务部部长、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、市场研究中心主任、营销公司总经理、本公司总经理助理等职务。现任本公司董事长助理兼董事会办公室主任。

上述人员均未持有本公司股票,任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2011-002

中通客车控股股份有限公司

召开2011年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)、召开时间

1、现场会议时间:2011年1月21日上午9:30点

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月21日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年1月20日15:00至2011年1月21 日15:00 期间的任意时间。

(二)、现场会议召开地点:公司会议室

(三)、召集人:公司董事会

(四)、会议表决方式:

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)、出席对象:

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

2、截止2011年1月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

1、关于为聊城公共交通集团有限公司提供1500万元担保的议案;

2、关于公司继续为中通轻型客车有限公司提供6200万元担保的议案;

3、关于公司继续为山东通盛制冷设备有限公司提供1200万元担保的议案;

4、关于修改公司章程的议案。

上述提案经公司七届一次董事会审议通过,于2011年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)、登记方式:

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

(二)、登记时间:2011年1月17日上午8:30 时—12:00 时,下午13:30 时—17:30 时;

(三)、登记地点:公司董事会办公室;

(四)、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序@　　(一)采用交易系统投票的投票程序@　　1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月21 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360957;

(3)在“买入价格”项下填报1.00元;

(4)在“委托股数”项输入表决意见:

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网系统投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司2011 年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011 年1月20 日15:00 至2011年1月21 日15:00 的任意时间。

四、其它事项

1、现场会议联系方式:

联系人:王兴富、赵磊

联系电话:0635—8322765

联系传真:0635—8328905

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

中通客车控股股份有限公司董事会

2011年1月5日

附:现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中通客车控股股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名(名称): 委托人股东帐号:

委托人持股数: 委托人签字(盖章):

委托日期: 委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

此表复印有效。

证券简称:中通客车 证券代码:000957 公告编号:2011-003

中通客车控股股份有限公司

七届一次监事会决议公告

中通客车控股股份有限公司七届一次监事会会议于2010年12月31日在公司召开,应参会监事3名,实参会监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:

以3票赞成,0票反对,0票弃权选举匡洪涛先生为公司第六届监事会主席。(个人简历已于2010年12月11日进行了公告)

特此公告

2011年1月5日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2010—004

中通客车控股股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述。

一、担保情况概述

中通客车控股股份有限公司第七届一次董事会会议于2010年12月31日召开,会议逐项审议通过继续为下属子公司提供担保的议案。其中为聊城中通轻型客车有限公司提供不超过6200万元人民币的贷款担保;为山东通盛制冷设备有限公司提供不超过1200万元人民币的贷款担保。

上述担保尚须公司股东大会批准。

二、被担保方的基本情况及协议主要内容:

1、被担保人名称:聊城中通轻型客车有限公司

注册地址:聊城市东昌府区凤凰工业园经一路北端西首

法定代表人:贾开潜

注册资本:伍仟零贰拾万元

经营范围:轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。

与本公司的关系:该公司为子公司,其中本公司直接持有98.8%的股权;本公司全资子公司山东通盛制冷设备有限公司持有其1.2%的股权。

担保方式:连带责任担保

担保期限:三年

担保金额:陆仟贰佰万元

截止2010年11月30日,该公司总资产16375.8.万元,总负债10583.78万元(其中贷款总额为3000万元,一年内到期的负债3000万元),净资产5792.03万元,净利润370.91万元。

2、被担保人名称: 山东通盛制冷设备有限公司

注册地址:聊城市凤凰圆工业区

法定代表人:李海平

注册资本:叁仟壹佰万元

经营范围:汽车空调的生产与销售。

与本公司的关系:本公司全资子公司

担保方式:连带责任担保

担保期限:三年

担保金额:柒佰万元人民币

截止2010年11月30日,该公司总资产4824.23万元,总负债1459.83万元(无贷款,无一年内到期的负债)净资产3361.4万元,实现净利润694.75万元。

三、董事会意见

公司董事会认为:为满足下属子公司的资金需求,促进公司轻型客车及客车零部件业务的快速发展,上述担保行为符合公司的利益,担保额度和审批程序符合《公司章程》及相关政策法规的有关规定,不会对本公司产生不利的影响。

四、公司目前累计对外担保情况

截止2010年11月30日,本公司累计提供担保金额为人民币36843.94万元,占2009年度经审计的净资产的67%,其中公司为客户提供按揭贷款,需承担汽车回购责任余额为20543.94万元。

目前公司无逾期担保。

五、备查文件

本公司第七届一次董事会决议

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2010年1月5日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2010—005

中通客车控股股份有限公司

关于全资子公司为他人提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述。

一、担保情况概述

中通客车控股股份有限公司第七届一次董事会会议于2010年12月31日召开,会议审议通过了《关于全资子公司聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供1500万元贷款担保的议案》。

上述担保尚须公司股东大会批准。

二、担保方基本情况介绍

名称:聊城中通轻型客车有限公司

注册地址:聊城市东昌府区凤凰工业园经一路北端西首

法定代表人:贾开潜

注册资本:伍仟零贰拾万元

经营范围:轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。

与本公司的关系:该公司为子公司,其中本公司直接持有98.8%的股权;本公司全资子公司山东通盛制冷设备有限公司持有其1.2%的股权。

三、被担保方基本情况介绍及协议主要内容

被担保人名称: 聊城市公共交通集团有限公司

注册地址:聊城市聊位路165号

法定代表人:张保国

注册资本:叁仟陆佰万元

经营范围:城市公交客运服务;车辆租赁;汽车检修、调试;设计、制作、代理发布国内各类广告业务;公交智能管理系统经营;公交IC卡经营。

与本公司的关系:该公司为本公司长期客户。

担保方式:连带责任担保

担保期限:三年

担保金额:壹仟伍佰万元人民币

截止2009年12月31日,该公司总资产6262.69万元,总负债2551.21万元(无贷款,无一年内到期的负债)净资产3711.48万元,净利润-40.19万元。

三、董事会意见

公司董事会认为:聊城市公共交通集团有限公司为本公司长期业务合作伙伴,属于社会公益性企业,政府支持力度较大,风险相对较低,并且加强双方合作,有利于促进公司客车销售。

四、公司目前累计对外担保情况

截止2010年11月30日,本公司累计提供担保金额为人民币36843.94万元,占2009年度经审计的净资产的67%,其中公司为客户提供按揭贷款,需承担汽车回购责任余额为20543.94万元。

目前公司无逾期担保。

五、备查文件

本公司第七届一次董事会决议

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2010年1月5日