证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2011年01月04日以现场方式召开。本次会议由董事长郭春生先生召集，会议通知于2010年12月27日以书面、电子邮件等方式发出。出席会议的应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。经参与表决董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司在中国建设银行股份有限公司通化分行流动资金贷款的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司为支持人参产品系列化项目，缓解资金压力，保证原材料充分供应，促进生产经营良性发展，经全体董事研究决议如下：

　　1、公司将在中国建设银行股份有限公司通化分行申请流动资金贷款13,000万元,其中10,000万元用于人参项目发展，3,000万元用于采购原材料。

　　2、贷款方式为信用贷款。

　　3、授权财务经理孙莉莉女士全权办理贷款手续。

　　全体董事签字：

　　吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

　　二○一一年一月四日