证券时报多媒体数字报

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2011-001

深圳市振业(集团)股份有限公司

第七届董事会2011年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第七届董事会2011年第一次会议于2011年1月4日以通讯表决方式召开,会议通知于2010年12月31日以网络形式发出,经认真审议,会议通过以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于授权董事会处理土地储备投资事项的议案》:为增加土地储备,增强可持续发展能力,董事会提请股东大会就增加土地储备事项授权如下:在公司资产负债率超过70%的情况下,公司及控股子公司参与政府通过招标、拍卖、挂牌等法定公开竞价方式进行的土地竞拍,购地总金额累计不超过公司最近一期经审计的总资产35%的,由股东大会授权董事会审批决定。本授权有效期限至2011年2月28日止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》:根据实际工作需要,董事会提议于2011年1月20日(星期四)上午9:30在深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。

上述第一项议案将提交2011年第一次临时股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月五日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2011-002

深圳市振业(集团)股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2011年1月20日(星期四)上午9:30

(二)会议地点:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

(三)召集人:深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、凡是在2011年1月14日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议审议事项

(一)提案名称:《关于授权董事会处理土地储备投资事项的议案》

(二)披露情况:提案详细内容参见2011年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、会议登记办法

(一)登记方式:

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记时间:

2011年1月18日-19日上午9:30—下午17:30及会议现场投票前。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

四、其他事项

(一)会议联系方式:

电 话:0755-25863061

传 真:0755-25863381

联 系 人:孔国梁 罗丽芬

(二)会期半天,食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董事会

二○一○年一月五日

附:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)股份有限公司2010年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名: 身份证号码:

委托人对股东大会提案表决意见如下:

注:委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: