证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，于2010年12月28日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2010年12月31日在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对本次会议唯一议案形成决议如下：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于公司全资子天津天保房地产开发有限公司向其控股股子公司天津市百利建设工程有限公司购买办公楼的议案。

　　为减少关联交易，提升公司形象，改善员工办公环境，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司拟购买其控股子公司天津市百利建设工程有限公司开发的天津空港经济区汇津广场写字楼作为自用办公楼。目标办公楼为独立楼宇，共9 层，总建筑面积8697.07平方米，其中：套内建筑面积5456.30平方米，公共部位分摊建筑面积3240.77平方米。此次购买办公楼单价7050元/平方米，总房款为61314343.5元。董事会授权经营管理层办理上述房产的购买手续。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月31日