证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　本次临时股东大会现场会议于2011年1月4日下午2点在公司二楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次临时股东大会由公司第三届董事会召集，由公司半数以上董事推选的董事刘焱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员亲自出席了本次会议，江苏金禾律师事务所杨斌、钱志坚律师为本次临时股东大会作现场见证。

　　出席本次现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份162,399,049股，占公司总股份的56.3265％。通过网络投票的股东28人，代表股份428,900股，占公司总股份的0.1488%。两项合计，参加本次临时股东大会的股东人数33人，代表股份股162,827,949占总股份数的56.4753%。

　　本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议合法有效。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

　　1、会议以162,819,649股赞成，4,500股反对，3,800股弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份总数的99.9949 %。表决结果为通过。

　　2、会议以162,816,649股赞成，8,300股反对，3,000股弃权审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份总数的99.9931%。表决结果为通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏金禾律师事务所杨斌、钱志坚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《江苏宏达新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》

　　2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　江苏宏达新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年一月四日