证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第一次临时会议通知于2010年12月31日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2011年1月4日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　审议通过《关于中国长城资产管理公司福州办事处受让本公司在中国建设银行股份有限公司福州城南支行2,920万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

　　同意中国建设银行股份有限公司福州城南支行将本公司在该行的2,920万元人民币流动资金借款转让给中国长城资产管理公司福州办事处，所有本息在转让后一年内归还。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2011年1月4日