证券时报多媒体数字报

本公司全体董事，监事，高级管理人员保证公告内容的真实，准确，完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定采用现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１１年第一次临时股东大会，２０１０年１２月１５日，公司已在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了《江西特种电机股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会相关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、召开时间：

（１）现场会议时间：２０１１年１月６日（星期四）下午１４：００开始。

（２）网络投票时间：２０１１年１月５日至２０１１年１月６日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月５日下午１５：００至２０１１年１月６日下午１５：００期间的任意时间。

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（３）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

５、股权登记日：２０１１年１月４日（星期二）

６、出席对象：

（１）截止２０１１年１月４日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

７、现场会议召开地点：江西省宜春市袁州区东风路１９号公司经营楼５楼会议室。

二、会议审议的议案：

１．审议《关于变更公司经营范围的议案》；

２．审议《关于修改公司章程的议案》；

３．审议《公司前次募集资金使用情况报告》；

４．审议《关于拟对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资扩股的议案》；

５．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

６．逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项：

　（１）发行股票的种类与面值

　（２）发行数量

　（３）发行对象

　（４）本次发行股票的限售期

　（５）定价基准日、定价方式及发行价格

　（６）发行方式及发行时间

　（７）上市地点

　（８）本次非公开发行股票的募集资金用途

　（９）本次非公开发行股票前滚存利润的安排

　（１０）本次非公开发行股票决议有效期限

７．审议《公司非公开发行股票预案》；

８．审议《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；

９．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

议案１至议案２已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案具体内容详见２０１０年１１月９日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》；

议案３至议案９已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见２０１０年１２月１５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》；其中议案３、议案７、议案８的具体内容详见２０１０年１２月１５日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《江西特种电机股份有限公司非公开发行股票预案》、《江西特种电机股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

三、现场会议登记方式

１、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

３、登记时间：２０１１年１月５日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）。

４、登记地点：江西省宜春市袁州区东风路１９号公司证券投资部。

５、邮政编码：３３６０００

６、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

１、深市投资者投票代码：３６２１７６

２、投票简称：江特投票

３、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

４、在投票当日，“江特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

５、股东投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向为“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案６中有多个需表决的子议案，６．００元代表对议案６下全部子议案进行表决，６．０１元代表议案６中子议案①，６．０２元代表议案６中子议案②，依此类推。每一议案以相应的价格分别申报：

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（３）在“委托数量”项下输入表决意向：

（４）股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对有关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１月５日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１１年１月６日（现场股东大会结束当日）１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：请登录网址ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｍ的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活核验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可以使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｍ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｍ，在“上市公司股东大会列表”选择“江西特种电机股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票注意事项：

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、会议联系方式

１、现场会议联系方式

联系地址：江西省宜春市袁州区东风路１９号公司经营楼３楼

联系电话：０７９５－３２６６２８０

传　　真：０７９５－３２６６２８０

邮　　编：３３６０００

联系人：翟忠南、王乐

２、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告

江西特种电机股份有限公司董事会

二Ｏ一一年一月四日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司 ２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：

（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效）

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

　　　　　　　　　　　　　　　　委托人（盖章或签名）：

　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：　　年　月　日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。