证券时报多媒体数字报

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于2010年12月24日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第二十九次董事会会议的通知，并于2011年1月4日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于增加公司经营范围的议案

　　公司已于2010年7月完成了营业执照的变更，由外资企业转为内资企业，鉴于该营业执照的经营范围中没有可办理进出口业务的许可，公司生产设备的进口业务只能由外贸公司代理，因此，公司拟修改《公司章程》并变更营业执照，增加"从事货物及技术的进出口业务"。

　　1、公司章程中原"第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 生产销售PET瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营）。"修改为：

　　"第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 生产销售PET瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。"

　　2、公司营业执照中的经营范围增加"从事货物及技术的进出口业务"，并授权公司董事会办理营业执照变更等相关手续。

　　上述事项将提交股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于召开2011年第一次临时股东大会的决定

　　根据《公司章程》等有关规定，公司决定于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会，具体情况如下：

　　（一）会议内容：《关于修改<公司章程>并增加公司经营范围的议案》

　　（二）会议时间：2011年1月20日上午9：30

　　（三）会议方式：现场会议

　　（四）会议地点：上海市闵行区莘庄工业区申富路618号公司会议室

　　（五）参会人员：

　　截止2011年1月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（六）会议登记日：

　　2011年1月14日上午9:00至11:30，下午12:30至16:30。

　　（七）会议登记方法：

　　参加本次股东大会的股东，请于2011年1月14日上午9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。

　　（八）会议联系方式：

　　联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

　　联系电话：(021)62377118

　　联系传真：(021)62377327

　　（九）其他事项：

　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月5日

　　附件一： 授 权 委 托 书

　　兹全权委托　 　　先生/女士代表本人（或单位）出席2011年1月20日召开的上海紫江企业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　 　　股东帐号： 　　

　　持股数：

　　受托人签名：　　　　 受托人身份证号码： 　　

　　委托日期：