证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：临2011-001

　　江苏常宝钢管股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久性补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币200,000,000元永久性补充公司流动资金。现将具体情况公告如下：

　　一、公司募集资金基本情况：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)6950万股,每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币16.78元，募集资金总额为1,166,210,000元，扣除发行费用人民币61,799,400元,募集资金净额为人民币1,104,410,600元。上述募集资金到位情况已经由江苏公正天业会计师事务所有限公司审验,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，公司及其子公司江苏常宝德胜钢管有限公司已按有关要求签署了募集资金三方监管协议，上述募集资金均已存放于中国建设银行股份有限公司常州分行（账号为分别为32001628636059108666和32001628636059108289）。

　　二、募集资金的运用情况：

　　根据公司招股说明书中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金为人民币773,816,000元, 本次募集资金净额超过计划募集资金人民币330,594,600元。为了提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》 的相关规定，公司拟将超募资金中的200,000,000元人民币用于永久性补充公司流动资金。

　　三、使用超募资金永久性补充公司流动资金的合理性及必要性：

　　根据公司公开披露的招股说明书：“若募集资金量大于该项目投资额，超过部分将用于补充本公司流动资金”。因2010年1－9月公司营业收入较去年同期大幅增加，随着经营规模的增长，公司的原材料采购、国内及国外市场的拓展等流动资金需求大幅增加,为了配合公司进一步推行积极的市场拓展策略,大力开拓国际、国内市场,确保有充足的流动资金支持公司实现未来的经营目标,并给予广大股东以更高的投资回报,公司拟以超募资金中的人民币200,000,000元补充公司日常经营所需流动资金,本次补充的流动资金将主要用于大宗原材料采购及拓展市场等方面。通过补充流动资金, 可以满足公司对营运资金的需求,加快市场拓展速度,提高募集资金使用效率,提升公司盈利水平,符合公司发展需要。

　　公司以上述超募资金补充公司流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行,且未变相改变募集资金的用途。

　　公司承诺:1、最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；2、在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

　　四、公司董事会意见：

　　公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。认为公司本次使用超募资金补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求,加快市场拓展速度,提高募集资金使用效率,提升公司盈利水平，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》 的相关规定，同意公司使用200,000,000元人民币超募资金永久性补充流动资金。

　　五、独立董事意见：

　　公司独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见,认为: 公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,可以满足公司对营运资金的需求,加快市场拓展速度,提高募集资金使用效率,提升公司盈利水平,符合公司发展需要,符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》 的相关规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。我们同意公司使用200,000,000元超募资金补充公司流动资金。

　　六、监事会意见：

　　公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》,监事会认为: 公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,可以满足公司对营运资金的需求,加快市场拓展速度,提高募集资金使用效率,提升公司盈利水平,符合公司发展需要,符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。监事会同意公司用超募资金中的200,000,000元人民币永久补充流动资金。

　　七、保荐机构意见：

　　公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司核查后认为: 常宝股份最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。关于使用200,000,000元超募资金补充公司流动资金的事项，常宝股份履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，作出了必要的承诺事项，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。该超募资金使用计划符合公司发展战略，有助于提高公司的募集资金使用效率。中投证券同意常宝股份使用200,000,000元超募资金补充公司流动资金。

　　特此公告

　　江苏常宝钢管股份有限公司董事会

　　二○一一年一月五日

　　证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：临2011-002

　　江苏常宝钢管股份有限公司

　　第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议由董事长召集并于2010年12月28日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2011年1月3日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事8人，其中独立董事张汝忻先生委托独立董事安文先生代为参加会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：

　　一、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　2010年1－9月公司营业收入较去年同期大幅增加，随着经营规模的增长，公司的原材料采购、国内及国外市场的拓展等流动资金需求大幅增加,因此公司拟以超募资金中的人民币200,000,000元补充公司日常经营所需流动资金。通过本次补充流动资金,可以满足公司对营运资金的需求,加快市场拓展速度,提高募集资金使用效率,提升公司盈利水平。

　　公司本次以超募资金补充流动资金的行为，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。

　　公司承诺:1、最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；2、在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

　　董事会同意公司使用200,000,000元超募资金补充公司流动资金。

　　公司的独立董事对上述议案事项进行了核查后，同意公司使用200,000,000元超募资金补充公司流动资金，并发表了专项核查意见。

　　公司的保荐机构中投证券对上述事项进行核查后，同意公司使用200,000,000元超募资金补充公司流动资金，并发表了专项核查意见。

　　特此公告

　　江苏常宝钢管股份有限公司董事会

　　二○一一年一月五日

　　证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：临2011-003

　　江苏常宝股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏常宝钢管股份有限公司第一届监事会第八次会议于2011年1月3日9：00在公司会议室举行。本次会议已于2010年12月28日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共3名出席了本次会议。会议由监事会主席韩巧林先生主持。

　　一、以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　2010年1－9月公司营业收入较去年同期大幅增加，随着经营规模的增长，公司的原材料采购、国内及国外市场的拓展等流动资金需求大幅增加,因此公司拟以超募资金中的人民币200,000,000元补充公司日常经营所需流动资金。

　　公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,可以满足公司对营运资金的需求,加快市场拓展速度,提高募集资金使用效率,提升公司盈利水平,符合公司发展需要,符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。监事会同意公司使用200,000,000元超募资金补充公司流动资金。

　　特此公告。

　　江苏常宝钢管股份有限公司监事会

　　二○一一年一月五日