证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３７９　 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－００１

山东鲁丰铝箔股份有限公司

第二届董事会２０１１年第一次临时会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１１年第一次临时会议通知于２０１０年１２月３０日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第二届董事会２０１１年第一次临时会议于２０１１年１月４日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 提案审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

１、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理４５万吨高精度铝板带项目和１０万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《关于提请股东大会授权董事会全权办理４５万吨高精度铝板带项目和１０万吨高精度铝箔项目相关事宜的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

修改后的《公司章程》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

３、审议通过了《关于修改＜重大经营决策程序规则＞的议案》

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

修改后的《重大经营决策程序规则》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

４、审议通过了《关于子公司管理制度的议案》

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《子公司管理制度》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

５、审议通过了《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

６、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

７、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》

根据生产经营需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南舜井支行、中国建设银行股份有限公司博兴支行等银行申请银行授信额度，总规模不超过人民币７５，０００万元，并由公司提供信用保证和抵押。

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

８、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

以上１、２、３、５、６项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

第二届董事会２０１１年第一次临时会议决议

特此公告

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二〇一一年一月五日

股票代码：００２３７９　股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－００２

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会全权办理

４５万吨高精度铝板带项目和１０万吨高精度

铝箔项目相关事宜的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月４日召开的第二届董事会２０１１年第一次临时会议已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理４５万吨高精度铝板带项目和１０万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》，现将有关的事项公告如下：

２０１０年９月１０日，公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设４５万吨高精度铝板带项目的议案》、《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设１０万吨高精度铝箔项目的议案》；２０１０年１１月１２日，公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过《关于对外投资及调整４５万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》。为了保证以上项目的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据以上议案确定的项目内容为项目实施之目的在股东大会审议确定的相关金额范围内全权办理以上项目的相关事宜，包括但不限于：对项目实施主体进行增资，对实施主体资产购买、工程建设、银行借贷等重大合同进行审核，其他项目实施过程中应由公司审核、决定和执行的事宜。

特此公告

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二〇一一年一月五日

股票代码：００２３７９　股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－００３

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年１月４日召开的第二届董事会２０１１年第一次临时会议已审议通过《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、增资概述

公司拟以公司自有资金向全资子公司——博兴县瑞丰铝板有限公司以货币方式增资人民币３０，０００万元。其中５，０００万元作为注册资本，２５，０００万元作为资本公积。本次增资完成后，博兴县瑞丰铝板有限公司注册资本由１０，０００万元增至１５，０００万元。

二、增资对象

公司名称：博兴县瑞丰铝板有限公司

注册地址：博兴县东部开发区

注册资本：１０，０００万元

股权结构：山东鲁丰铝箔股份有限公司持有１００％的股权

法定代表人：郭茂秋

经营范围：板带箔生产加工销售，出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭自营进出口权登记证书经营）。不锈钢板、镀锌板销售。

截至２００９年１２月３１日，该公司总资产３５９，０４７，１０８．４０ 元，净资产１６９，３５０，６２０．１６ 元；２００９年度实现营业收入３４４，１２９，１６３．００元，净利润８，４７５，１３４．１７元（以上财务数据已经大信会计师事务有限公司审定）。

三、本次增资的目的和影响

公司是根据生产经营的需要对子公司进行增资，本次增资将有利于子公司博兴县瑞丰铝板有限公司４５万吨高精度铝板带项目的顺利实施。本次增资完成后，子公司的资金实力将大幅增加，融资能力将显著提高，资产结构也将明显改善，有助于子公司的稳健经营和长远发展。

特此公告

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二○一一年一月五日

股票代码：００２３７９ 　 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－００４

关于公司及所属子公司

向银行申请银行授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下称“公司”） 于２０１１年１月４日召开的第二届董事会２０１１年第一次临时会议已审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、 向银行申请综合授信及担保情况概述

目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及全资子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）、博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）、青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）拟向中国银行股份有限公司博兴支行、中国工商银行股份有限公司博兴支行等１７家银行申请银行授信额度，总规模不超过１７６，０００万元，并为此提供担保，保证期限一年，具体明细如下：

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币１７６，０００万元，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。同时，提请公司股东大会授权董事会在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，提议授权董事长签署相关借款及担保合同。

二、 公司及被担保子公司基本情况

１、 山东鲁丰铝箔股份有限公司

住所：山东省博兴县滨博大街１５６８号

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币７，７５０万元

公司主要从事板带箔的生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭自营进出口权登记证书经营）；不锈钢板、镀锌板的销售。

截止２０１０年９月３０日公司（母公司）资产总额为人民币１，７７２，００２，５４６．１０元，负债总额为人民币９４５，２４１，３４０．６０元，净资产为人民币８２６，７６１，２０５．５０元，净利润为人民币１，４５１，４１０．０５元。（未经审计）

２、 山东鲁丰铝箔制品有限公司

住所： 山东省博兴县滨博大街１５６８号

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币１，６８０万元

鲁丰制品主要从事板带箔及板带箔产品的生产、加工、销售（出口本企业自产的板带箔产品，进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件）。公司持有其１００％的股权。

截止２０１０年９月３０日鲁丰制品资产总额为人民币７０，９７３，２３２．２７元，负债总额为人民币４９，００４，７７４．４７ 元，净资产为人民币２１，９６８，４５７．８ 元，净利润为人民币４，１５０．９５ 元。（未经审计）

３、 博兴县瑞丰铝板有限公司

住所： 博兴县东部开发区

法定代表人： 郭茂秋

注册资本：人民币１０，０００万元

瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。公司持有其１００％的股权。

截止２０１０年９月３０日瑞丰铝板资产总额为人民币６３３，９００，３００．９１ 元，负债总额为人民币４５０，５９４，４３６．８２元，净资产为人民币 １８３，３０５，８６４．０９ 元，净利润为人民币１３，９５５，２４３．９３ 元。（未经审计）

４、 青岛润丰铝箔有限公司

住所： 青岛市市北区高新区新产业团地

法定代表人：林绿野

注册资本：人民币５，０００万元

青岛润丰主要从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带（生产加工限分支经营）。（以上范围须经许可经营的，须凭许可证）业务。公司全资子公司瑞丰铝板持有其１００％的股权。

青岛润丰生产设备正在安装调试，截止２０１０年９月３０日青岛润丰资产总额为人民币５５９，２３６，６４１．４４元，负债总额为人民币５０９，２５１，０３０．５６元，净资产为人民币４９，９８５，６１０．８８ 元，净利润为人民币－７，３７７．９１ 元。（未经审计）

三、 担保协议或担保的主要内容

以上总担保额度为人民币１７６，０００万元，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、 董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上三家控股子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

五、 累计对外担保总额及逾期担保事项

截至２０１１ 年１月４日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计实际对外担保总额（含公司与控股子公司之间）为人民币６６，６００万元，占公司截至２０１０年９月３０日净资产（未经审计）的７８％，其中，公司对子公司担保总额为人民币５１，６００万元，公司无逾期的对外担保事项。本次新增对外担保金额不超过人民币１７６，０００万元，其中，公司新增对子公司提供担保总额不超过１４６，０００万元。

特此公告

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一一年一月五日

股票代码：００２３７９　 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－００５

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第二届董事会２０１１年第一次临时会议于２０１１年１月４日审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

３、会议召开日期和时间：

２０１１年１月２１日（星期五）上午９时整，会期半天

４、会议召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截至２０１１年１月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：山东省博兴县滨博大街１５６８号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

１、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理４５万吨高精度铝板带项目和１０万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

３、审议《关于修改＜重大经营决策程序规则＞的议案》

４、审议《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》

５、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

（二）议案的披露情况

上述各项议案已于２０１１年１月４日召开的公司第二届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过并于２０１１年１月５日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行公告。

三、会议登记方法：

１、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

２、登记地点：本公司证券部

３、登记时间：２０１１年１月１７日 ８：３０－－－１６：３０

四、其他事项：

１、出席会议人员食宿费、交通费自理

２、联系方式：

联系地址：山东省博兴县滨博大街１５６８号

邮政编码：２５６５００

联 系 人：庞树正、王连永

电 话：０５４３－２１６１７２７

传 真：０５４３－２１６１７２７

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二〇一一年一月五日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２０１１年１月２１日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

１、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理４５万吨高精度铝板带项目和１０万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

３、审议《关于修改＜重大经营决策程序规则＞的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

４、审议《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

５、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

股票帐户号： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日