证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１１－００１

华斯农业开发股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第八次会议于２０１１年１月４日上午９：００在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于２０１０年１２月２５日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事９名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》共６章３６条，分别规定了募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向的变更、募集资金使用情况的报告、募集资金使用情况的监督等内容。

需要说明的是，该《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司股东大会议事规则》共９章８９条，分别规定了股东大会的职权、股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开等内容。

需要说明的是，该《华斯农业开发股份有限公司股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则》共６章１０４条，分别规定了董事会的职权、董事会的召集、董事会的提案与通知、董事会的召开等内容。

需要说明的是，该《华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度》共７章３５条，分别规定了独立董事的任职条件、独立董事提名、选举和更换、独立董事的职责等内容。

需要说明的是，该《华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度》共５章３１条，分别规定了关联人和关联关系、关联交易的管理程序、关联交易的披露等内容。

需要说明的是，该《华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度》共５章３８条，分别规定了对外担保的审批及程序、经办部门及职责、被担保企业的资格、反担保、担保的信息披露、对外担保的跟踪、监督及档案管理等内容。

需要说明的是，该《华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度》共９章５６条，分别规定了对外投资原则、对外投资审批权限及原则、对外投资审批程序、对外投资的实施与管理、对外投资的收回及转让、对外投资的披露、对外投资责任与监督等内容。

需要说明的是，该《华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司信息披露管理制度》共１４章１２４条，分别规定了应当披露的信息及披露标准、信息的传递、审核及流程、信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责、信息披露相关文件、资料的档案管理等内容。

九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司投资者关系管理制度》共６章２２条，分别规定了投资者关系管理负责人、投资者关系管理的内容、机构和职责等内容。

十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司董事会秘书工作细则》共６章３５条，分别规定了董事会秘书任职资格、职责、任免、工作细则等内容。

十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司重大信息内部报告制度》共５章２２条，分别规定了重大信息的范围、重大信息内部报告程序、重大信息内部报告的管理和责任等内容。

十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于审议＜华斯农业开发股份有限公司内部审计工作制度＞的议案》；

《华斯农业开发股份有限公司内部审计工作制度》共１２章４０条，分别规定了内部审计机构和内部审计人员、内部审计对象及审计依据、内部审计范围和审计内容、内部审计机构的职责、内部审计机构的权限、内部审计的种类和方式、内部审计工作程序、内部审计报告和审计决定、内部审计档案、奖励与处罚等内容。

十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

随着公司业务规模的扩大，公司流动资金的需求较大，经公司第一届董事会第七次会议审议批准，公司已于２０１０年１２月６日将本次发行募集资金净额超过计划募集资金部分中的人民币５，０００万元用于补充公司日常经营所需的流动资金。现因生产及公司发展需要，为继续提高公司资金的使用效率，提升公司的盈利能力，从而给股东以更大的投资回报，公司拟再将本次发行募集资金净额超过计划募集资金部分中的人民币７，０００万元用于补充公司日常经营所需的流动资金。公司最近１２个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本议案实施后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

需要说明的是，该《关于拟使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：

“公司本次使用部分超额募集资金人民币７，０００万元补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定。

公司本次使用部分超额募集资金人民币７，０００万元补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，具有现实必要性，与公司募集资金的原投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金原投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

需要说明的是，该《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于提议召开华斯农业开发股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年１月２１日召开华斯农业开发股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

特此决议。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１１年１月４日

证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１１－００２

华斯农业开发股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于２０１１年１月４日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于２０１０年１２月２５日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事５人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事５人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过并决定提请股东大会审议《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则＞的议案》。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

《华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则》共８章３８条，分别规定了监事会的组成和职权、监事会主席的职权、监事会的组织机构、监事会的议事规定和工作程序、监事会决议的执行等内容。

需要说明的是，该《华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

二、审议批准《关于拟使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

会议同意使用部分超额募集资金７，０００万元补充流动资金，其余超额募集资金暂存募集资金专户，将根据公司发展规划并在履行相应的审议程序后进行使用。

《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯农业开发股份有限公司监事会

２０１１年１月４日

证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１１－００３

华斯农业开发股份有限公司

关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３５２号文核准和深圳证券交易所深证上［２０１０］３４９号《关于华斯农业开发股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》的审核同意，公司已公开发行人民币普通股２，８５０万股，发行价格为每股２２．００元。发行募集资金总额为６２，７００．００万元，扣除发行费用４，２１６．４０万元后，募集资金净额为５８，４８３．６０万元。为规范募集资金的使用，全部募集资金均已存入募集资金专项帐户。立信大华会计师事务所有限公司２０１０年１０月２６日已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字［２０１０］１２６号《验资报告》验资确认。本次发行实际超额募集资金为３２，４８３．６万元。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次发行募集的资金将投资于五个项目：（一）裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目；（二）裘皮服装、服饰生产基地项目；（三）直营店及配送中心建设项目；（四）裘皮工程技术研发中心建设项目；（五）其他与主营业务相关的营运资金。上述五个项目计划使用的募集资金为人民币２６，０００万元，根据公司２０１０年第一次临时股东大会的决议，若本次发行实际募集的资金大于上述项目投资的资金需求，则资金余额部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司计划利用超额募集资金７，０００万元用于补充流动资金。其余超额募集资金暂存募集资金专户，将根据公司发展规划并在履行相应的审议程序后进行使用。

需要说明的是《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》尚需提交２０１１年第一次临时股东会审议通过。

一、补充流动资金的必要性

随着公司业务规模的扩大，公司流动资金的需求较大，经公司第一届董事会第七次会议审议批准，公司已于２０１０年１２月６日将本次发行募集资金净额超过计划募集资金部分中的人民币５，０００万元用于补充公司日常经营所需的流动资金。现因生产及公司发展需要，为继续提高公司资金的使用效率，提升公司的盈利能力，从而给股东以更大的投资回报，公司拟再将本次发行募集资金净额超过计划募集资金部分中的人民币７，０００万元用于补充公司日常经营所需的流动资金。

二、公司承诺

公司过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资；并承诺：在使用超额募集资金补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资。

三、监事会意见

公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，认为利用超额募集资金补充流动资金，符合公司日常经营对流动资金的需求，有利于节约财务费用，提高经营效益，符合公司及全体股东的利益，同意利用超额募集资金７，０００万元用于补充流动资金。

四、独立董事意见

公司独立董事杨福合、王志雄、刘雪松在审核相关资料后，出具了《华斯农业开发股份有限公司第一届董事会独立董事关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的意见》，认为：

“公司本次使用部分超额募集资金人民币７，０００万元补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定。

公司本次使用部分超额募集资金人民币７，０００万元补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，具有现实必要性，与公司募集资金的原投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金原投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

我们同意公司本次使用部分超额募集资金人民币７，０００万元用于补充流动资金。”

五、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司出具保荐意见如下：

华斯股份本次拟使用部分超募资金７，０００万元补充流动资金，公司董事会已审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序；且最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

华斯股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升了华斯股份盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。同意华斯股份利用部分超额募集资金７，０００万元补充流动资金。”

备查文件：

１、《华斯股份第一届董事会第八次会议决议》；

２、《华斯农业开发股份有限公司第一届董事会独立董事关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的意见》；

３、《华斯股份第一届监事会第六次会议决议》；

４、《华泰联合证券有限责任公司关于使用部分超募资金补充流动资金的保荐意见》。

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１１年１ 月４日

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１１－００４

华斯农业开发股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华斯农业开发股份有限公司２０１１年１月４日第一届董事会第八次会议作出的决议，兹定于２０１１年１月２１日上午１４：００时在公司会议室召开华斯农业开发股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司第一届董事会

（二）会议时间：

１、现场投票时间：２０１１年１月２１日下午１４：００时

２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１年１月２１日交易日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（２０１１年１月２０日下午 １５：００）至投票结束时间（２０１１年１月２１日下午 １５：００）期间的任意时间。

（三）会议地点：华斯农业开发股份有限公司会议室

（四）会议期限：半天

（五）会议表决方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日期：２０１１年１月１４日

（七）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一 种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网

重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、本次会议审议以下事项：

（一）《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》；

（二）《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

（三）《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

（四）《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》；

（五）《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》；

（六）《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》；

（七）《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》；

（八）《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

（九）《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

三、会议出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１１年１月１４日。截至２０１１年１月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（三）公司全体董事、监事及董事会秘书，高级管理人员列席会议。

（四）保荐机构代表。

（五）公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年１月２０日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

（二）登记地点：华斯农业开发股份有限公司董事会秘书办公室；

（三）登记方式：

１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

２．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

３．委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

４．异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１１ 年１月２０日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月２１日上午９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有九项议案，对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

（５）确认投票委托完成。

（６）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“华斯股份”Ａ 股的投资者，对公司本次会议议案一投同意票，其申报如下：

（２）如果股东对议案一投反对票，申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 前发出的，当日下午 １３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选 择“华斯农业开发股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年１月２０日 １５：００ 至２０１１ 年１月２１日 １５：００ 期间的任意时间。

六、其他

（一）联系方式

联 系 人：郗惠宁

联系电话：０３１７－５０９００５５

传 真：０３１７－５１１５７８９

（二）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

华斯农业开发股份有限公司第一届董事会

２０１１年１月４日

附件：

授权委托书

兹委托 代表本公司参加华斯农业开发股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并授权其对华斯农业开发股份有限公司董事会《关于召开华斯农业开发股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》中所列议案：

一、对《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

二、对《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

三、对《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则＞的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

四、对《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

五、对《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

六、对《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

七、对《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

八、对《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则＞的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

九、对《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

委托人（签字／盖章）：

委托人持有华斯农业开发股份有限公司发行在外有表决权股份 股。

受托人（正楷体签名）：

受托人身份证号码：

２０１１年 月 日