证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会三届十六次会议于2010 年12月24日以电话传真邮件形式发出会议通知，会议于2011年1月4日以现场加通讯方式召开，应出席会议董事9 名，实际现场出席会议董事6名，通讯表决董事3名，会议由董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于金翔宇先生辞去公司总经理职务的议案》；

　　为完善公司治理，金翔宇先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长职务。

　　二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于聘任汪志雷先生为公司总经理的议案》。

　　汪志雷先生，1968 年出生，安徽池州人，大学本科学历，工程师。自1990

　　年7月至2000年12月，历任安徽池州南方塑料制品有限公司办公室主任、供销公司经理、营销副总、董事长等职；2001年3月至2009年8月任山东金锣集团副总裁职务；2009年11月至今任本公司常务副总经理。

　　汪志雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。截至本公告日，汪志雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。

　　独立董事意见：金翔宇先生原为公司董事长、总经理，现辞去公司总经理并聘任汪志雷先生为公司总经理，有利于完善公司治理，保障公司健康发展。汪志雷先生拥有深厚的专业知识和丰富的工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任上市公司总经理的相应资格和能力。此次职位变更能更好的促进公司发展，保障广大股东利益。

　　三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于同意全资子公司四川高金房地产开发有限公司向其控股子公司宜宾高金投资有限公司提供3000万元资金的议案》。

　　公司全资子公司四川高金房地产开发有限公司（下称"高金房产"）持有宜宾高金投资有限公司（下称"高金投资"）70％股权，因高金投资经营需要流动资金，其股东四川怡安投资集团有限公司（持有高金投资15％股权）已为高金投资提供1500万元资金，股东宜宾市忠谊投资有限公司（持有高金投资15％股权）已为高金投资提供1500万元资金，高金房产本次为高金投资提供3000万元资金。期限一年，利率按本公司同期向银行贷款的最高利率计算。

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年一月五日