证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１１－００１

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于

增加２０１１年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１１年１月１７日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

２０１１年１月４日，公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持有公司股份９７，１９５，７６３股，占公司股份总数的３０．４５％）向公司董事会提交了《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会临时提案的函》：为更好保护公司股东利益，依据谨慎性原则，现提议苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会增加《关于购买苏州美瑞德建筑装饰有限公司４０％股权的议案》，具体内容请参见公司２０１０－０３６号公告。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会将该提案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，并作为公司２０１１年第一次临时股东大会第６项议案加以审议，原第６项议案修改为第７项议案；第６项议案《关于购买苏州美瑞德建筑装饰有限公司４０％股权的议案》交易系统投票的对应申报价格为６．００元，第７项议案《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》交易系统投票的对应申报价格为７．００元。同时，原通知 “授权委托书”相应进行修订，具体内容详见附件。

除上述修订外，公司２０１１年第一次临时股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一一年一月五日

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的补充通知

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第四次临时会议于二〇一〇年十二月二十三日召开，会议决议于二〇一一年一月十七日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。根据２０１１年１月５日公司董事会发出的《关于增加２０１１年第一次临时股东大会临时提案的公告》，公司董事会发出２０１１年第一次临时股东大会补充通知，具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间

（１）现场会议时间：２０１１年１月１７日（星期一）下午 １４：００

（２）网络投票时间：２０１１年１月１６日～２０１１年１月１７日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１年１月１７日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１年１月１６日下午１５：００ 至 ２０１１年１月１７日下午１５：００的任意时间。

２、现场会议地点：苏州市西环路８８８号公司设计研究中心大楼六楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

５、现场会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年１月１０日（星期一）

７、参会方式

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

二、会议议题：

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

２、关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案；

２．０１ 发行股票的种类和面值；

２．０２ 发行方式；

２．０３ 发行对象及认购方式；

２．０４ 发行数量；

２．０５ 定价基准日及发行价格；

２．０６ 限售期；

２．０７ 上市地点；

２．０８ 募集资金用途；

２．０９ 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；

２．１０ 决议的有效期；

３、关于《公司非公开发行Ａ股股票预案》的议案；

４、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；

５、关于公司前次发行股票募集资金使用情况的报告；

６、关于购买苏州美瑞德建筑装饰有限公司４０％股权的议案；

７、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ 股股票相关事项的议案。

上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第四次临时会议决议公告以及２０１０年１２月２４日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、出席会议对象：

１、截至２０１１年１月１０日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能到会的，可委托代理人出席；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年１月１１日

上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００

２、登记地点：苏州市西环路８８８号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 投资管理部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１月１１日下午１７：００点前送达或传真至公司投资管理部），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月１７日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２０８１ 投票简称：金螳投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报的申报价格，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案一中子议案２．０１，２．０２元代表议案一中子议案２．０２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（５）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月１６日１５：００至１月１７日１５：００期间的任意时间。

六、投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

１、会议联系人：戴轶钧、龙瑞

联系电话：０５１２－６８６６０６２２

传 真：０５１２－６８６６０６２２

地 址：苏州市西环路８８８号

邮 编：２１５００４

２、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一一年一月五日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席二〇一一年一月十七日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２、审议《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》；

２．０１ 发行股票的种类和面值；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２．０２ 发行方式；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２．０３ 发行对象及认购方式；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２．０４ 发行数量；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２．０５ 定价基准日及发行价格；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２．０６ 限售期；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２．０７ 上市地点；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２．０８ 募集资金用途；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２．０９ 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２．１０ 决议的有效期；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

３、审议《关于《公司非公开发行Ａ股股票预案》的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

４、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

５、审议《关于公司前次发行股票募集资金使用情况的报告》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

６、关于购买苏州美瑞德建筑装饰有限公司４０％股权的议案；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

７、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ 股股票相关事项的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。