证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000862 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：2011-001

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年1月5日（星期三）9：00；

　　（二）会议召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司科技楼一楼多功能厅；

　　（三）召开方式：现场投票；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）会议主持人：董事长何怀兴先生；

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份数66,333,810股，占公司总股本23,589万股的28.12%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，审议通过了如下议案：

　　（一）关于引进技术建设300台/年MWT100/2.5MW风力发电机组制造项目的议案；

　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　（二）关于扩建500套/年塔筒制造项目的议案；

　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　（三）关于建设200MWp/年太阳能电池项目的议案；

　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　（四）关于扩建500MWp/年光伏组件项目的议案；

　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　（五）关于扩建500MWp/年太阳能跟踪器项目的议案；

　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　（六）关于公司银川分部办公区改造项目的议案；

　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　（七）关于为控股子公司吴忠仪表有限责任公司6,000万元贷款提供担保的议案；

　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　（八）关于提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　宁夏麟祥律师事务所孟祥琳律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）宁夏银星能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（二）宁夏麟祥律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董　事　会

　　二O一一年一月五日

　　证券代码：000862 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：2011-002

　　宁夏银星能源股份有限公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资管理部迁至新址办公，办公地址及联系电话发生变更。现公告如下：

　　一、办公地址变更为：

　　宁夏银川市西夏区黄河西路330号，邮政编码：750021；

　　二、投资者咨询电话变更为：

　　0951-2051879，2051906；

　　三、传真电话变更为：

　　0951-2051906。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董　事　会

　　二O一一年一月五日

　　证券代码：000862 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：2011-003

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　及控股子公司风电场项目核准公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日前，公司及控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称"银仪风电公司"）收到宁夏回族自治区发展和改革委员会出具的关于风电场项目的批复文件。现将相关情况公告如下：

　　一、中宁风电场（大战场）一期49MW工程项目已经宁夏回族自治区发展和改革委员会宁发改审发[2010]746号《关于中宁风电场（大战场）银星能源一期49MW工程项目核准的批复》文件核准由公司进行建设，本期工程项目动态总投资为46,643万元，其中项目资本金9,343万元，占总投资的20%，由公司以自有资金出资；其余部分申请银行贷款解决。

　　二、中宁风电场（大战场）二期49MW工程项目已经宁夏回族自治区发展和改革委员会宁发改审发[2010]747号《关于中宁风电场（大战场）银星能源二期49MW工程项目核准的批复》文件核准由公司进行建设，本期工程项目动态总投资为44,679万元，其中项目资本金8,936万元，占总投资的20%，由公司以自有资金出资；其余部分申请银行贷款解决。

　　三、盐池（大水坑）风电场一期49.5MW工程项目已经宁夏回族自治区发展和改革委员会宁发改审发[2010]640号《关于盐池（大水坑）风电场银仪一期49.5MW工程项目核准的批复》文件核准由银仪风电公司进行建设，本期工程项目总投资控制在48,000万元以内，其中项目资本金9,600万元，占项目总投资的20%，由银仪风电公司以自有资金出资；其余部分申请银行贷款解决。

　　四、盐池（大水坑）风电场二期49.5MW工程项目已经宁夏回族自治区发展和改革委员会宁发改审发[2010]641号《关于盐池（大水坑）风电场银仪二期49.5MW工程项目核准的批复》文件核准由银仪风电公司进行建设，本期工程项目总投资控制在48,000万元以内，其中项目资本金9,600万元，占项目总投资的20%，由银仪风电公司以自有资金出资；其余部分申请银行贷款解决。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董　事　会

　　二O一一年一月五日