证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南金德发展股份有限公司于2011年1月5日在武汉洪广建国大酒店召开了第九届董事会第二十四次会议，本次董事会会议通知及相关文件已于2010年12月31日分别以传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事5人。经与会董事讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司下属子公司西王食品有限公司拟扩大产能的议案

　　鉴于公司重组已基本完成，公司对外发行股本的增加，以及优质核心经营资产西王食品有限公司的注入，随着西王食品小包装生产销售的扩大，精炼油的需求也不断扩大，现有精炼厂不能完全保证未来小包装生产线供应，经与会董事讨论，同意对西王食品拟配套新上一条精炼能力15万吨的玉米油精炼线以及精炼油成品油库一座。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了增补王棣先生为董事候选人的议案。

　　鉴于公司原董事段振宇先生因工作调动原因，已向董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事、副董事长、总经理等职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，段振宇先生辞去董事、副董事长、总经理职务的申请，自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。段振宇先生辞职后不再担任公司任何职务。现经公司控股股东西王集团有限公司推荐，与会董事讨论，拟提名王棣先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议选举。（王棣先生简历请见附件一）

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司全体独立董事对董事候选人王棣先生的任资资格、文化程度、工作经历等认真地进行了审查，并发表了相关独立意见。(具体独立意见请见附件四)

　　3、经公司董事长王勇先生提名，与会董事讨论，决定聘任王红雨先生为公司总经理。本次公司总经理的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和公司章程》的规定。其任职资格均符合担任上市公司总经理的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。（其简历请见附件二）

　　4、经公司董事长王勇先生提名，与会董事讨论，决定聘任孙新虎先生为公司董事会秘书。本次公司董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和公司章程》的规定。其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。（其简历及联系方式请见附件三）

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司全体独立董事对公司本次聘任的有关高级管理人员发表了相关独立意见。(具体独立意见请见附件五)

　　注：关于公司2011年第一次临时股东大会的召开时间将别行通知。

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月5日

　　附件一：董事候选人王棣先生简历

　　王棣，男，1983年9月出生，毕业于中国人民解放军电子工程学院，2005年就职于西王集团有限公司，先后在海盛国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业（香港）有限公司就职，期间曾赴纽约大学进修金融专业，并派往香港负责集团国际贸易和对外销售工作。现任西王集团有限公司董事长助理、董事、副董事长，主管集团品牌建设和北京营运中心工作。

　　王棣先生现没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王棣先生与公司控股股东--西王集团有限公司存在关联关系，与公司实际控制人王勇先生属父子关系。

　　附件二：总经理王红雨先生简历

　　王红雨，男，汉族，1976年2月出生，本科学历，经济师，中共党员。1994年参加工作，就职于西王集团有限公司。先后出任西王集团甘油厂副厂长、技术开发中心主任、国际业务部经理、进出口公司总经理、集团公司副总经理、西王（香港）公司总经理等职，现任西王集团有限公司副总经理、山东西王食品有限公司总经理、湖南金德发展股份有限公司董事。王红雨自2008年起至今任西王集团有限公司总经理，长期从事玉米油的研究开发工作，全面负责西王玉米油的质量管理、生产经营管理等工作。

　　截止目前王红雨先生现没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王红雨先生与公司控股股东--西王集团有限公司存在关联关系。

　　附件三：董事会秘书孙新虎先生简历

　　孙新虎，男，汉族，1974年11月出生于山东省招远县，硕士学历，工程师，中国共产党党员。从1997年7月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作，2003年3月加入山东西王集团有限公司，先后曾任山东西王集团有限公司总经理助理、副总经理，西王集团有限公司副总经理等职，现任湖南金德发展股份有限公司董事、西王糖业控股有限公司董事。孙新虎先生自2004年任西王集团有限公司副总经理，主要负责投资、金融等方面的相关工作。

　　孙新虎截止目前没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。孙新虎先生与公司控股股东--西王集团有限公司存在关联关系。

　　孙新虎先生的联系方式：

　　联系电话：0731－22990111

　　移动电话：13561518899

　　联系传真：0731－22998766

　　通讯地址：株洲金德工业园1号楼3楼湖南金德发展股份有限公司

　　邮 编：412007

　　附件四：湖南金德发展股份有限公司独立董事关于提名王棣先生为公司第九届董事会董事候选人的独立意见

　　我们作为金德发展独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们对王棣先生的任资资格、文化程度、工作经历等认真地进行了审查，并发表相关独立意见如下：

　　1、任职资格：经审查王棣先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

　　2、提名程序：王棣先生作为公司第九届董事会候选人是由持股5%以上的控股股东单位西王集团有限公司向公司推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　3、增补董事的程序：本次提名王棣先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　4、王棣先生的文化程度、工作经验、身体状况均能够胜任董事职务的要求；

　　5、同意将王棣先生作为公司第九届董事会董事候选人提交公司股东大会选举；

　　6、王棣先生截止日前没有持有本公司股份；

　　7、王棣先生与公司控股股东--西王集团有限公司存在关联关系；

　　8、王棣先生与公司实际控制人王勇先生是父子关系。

　　9、王棣先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　独立董事：康均心、于小镭、陈开松

　　附件五：湖南金德发展股份有限公司独立董事关于聘任有关高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖南金德发展股份有限公司之独立董事就本次董事会聘任的高管人员发表独立意见如下：

　　1、我们一致同意聘任王红雨先生担任湖南金德发展股份有限公司总经理；同意聘任孙新虎萍先生出任湖南金德发展股份有限公司董事会秘书。

　　2、任职资格合法：经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，我们认为上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

　　3、程序合法：湖南金德发展股份有限公司公司高管人员的聘任程序合法、合规。

　　独立董事：康均心、于小镭、陈开松

　　证券代码：000639 证券简称：金德发展 公告编号：2010-064号

　　湖南金德发展股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南金德发展股份有限公司于2011年1月5日在武汉洪广建国大酒店召开了第九届监事会第十五次会议，本次监事会会议通知及相关文件已于2010年12月31日分别以传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实际出席会议监事5人。经与会监事讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了选举韩忠先生为公司监事会主席的议案。

　　鉴于公司原监事会主席杨铁强先生因工作调动原因，已向监事会提交辞职报告，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席等职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨铁强先生辞去职工代表监事、监事会主席职务的申请，自《辞职报告》送达公司监事会之日起生效。现经与会监事讨论，决定选举韩忠先生为公司第九届监事会监事会主席。（韩忠先生简历请见附件一）

　　其表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、鉴于公司原职工代表监事杨铁强先生、杨自平女士因工作调动原因，已向监事会提交辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨铁强先生、杨自平女士辞去职工代表监事的申请，自《辞职报告》送达公司监事会之日起生效。现经公司于2011年1月4日召开的湖南金德发展股份有限公司第五届第六次职工代表讨论，选举陈铁先生、王晓先生为公司第九届监事会职工代表监事。（陈铁先生、王晓先生简历请见附件二）

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司

　　监事会

　　2011年1月5日

　　附件一：监事会主席韩忠先生简历

　　韩忠，男，汉族，1955年8月出生于山东省邹平县孙镇镇范家村，大专学历，高级会计师，中国共产党党员。韩忠先生自1971年开始参加工作，先后曾在邹平县孙镇范家村小学担任教师、邹平县地质勘察队工作、邹平棉纺厂财务科副科长等，自1997年5月起至今任西王集团有限公司财务总监，并于2005年起至今任西王糖业控股有限公司董事，自2010年2月起担任本公司监事。

　　附件二：职工代表监事陈铁先生、王晓先生简历

　　陈铁，男，汉族，1978年10月生，邹平县韩店镇上口村人，大专学历，中共党员，中级工程师。先后曾任邹平县西王实业总公司保卫科科长、山东西王集团公司微机室主任等职，现担任西王集团有限公司董事会办公室主任、山东永华投资有限公司法定代表人。

　　王晓，男，汉族，1980年11月出生，本科学历。1997年学校毕业后进入西王集团有限公司工作，先后曾在西王淀粉厂、精炼厂担任带班长、车间主任、厂长等职，现任西王食品公司副总经理。