证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１１－００１

浙江金洲管道科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１１年１月４日上午１０：００在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于２０１０年１２月３０日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事９人，实到９人，其中董事周新华委托徐水荣参加，董事俞锦方以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名王天飞先生为公司独立董事的议案》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见２０１１年１月６日公司指定信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）巨潮资讯网刊登的《关于提名王天飞先生为公司独立董事的独立意见》。

王天飞先生简历见附件。

独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

二、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

公司向华夏银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州分行等银行申请授信，授信总额为２２１００万元，由金洲集团有限公司担保和全资子公司浙江金洲管道工业有限公司土地与房产抵押担保，期限一年。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

三、审议通过《股东大会议事规则》的议案；

该议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

四、审议通过《董事会议事规则》的议案；

该议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

五、审议通过《关联交易决策制度》的议案；

该议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

六、审议通过《独立董事工作制度》的议案；

该议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

七、审议通过《对外担保决策制度》的议案；

该议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《对外担保决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

八、审议通过《募集资金管理制度》的议案；

该议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

九、审议通过《授权管理制度》的议案；

该议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《授权管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

十、审议通过《董事会秘书工作细则》的议案；

《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

十一、审议通过《总经理工作细则》的议案；

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

十二、审议通过《信息披露管理制度》的议案；

《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

十三、审议通过《内部审计制度》的议案；

《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

十四、审议通过《投资者关系管理制度》的议案；

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

十五、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年１月２１日（星期五）上午９时在浙江省湖州市二里桥路５７号三楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、七、八、九各项议案。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》具体公告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司

董事会

２０１１年１月４日

附件：

个 人 简 历

王天飞先生，中国国籍，１９６２年６月出生，中共党员，高级经济师，硕士学位。曾任中国工商银行长春市分行南广场办事处团总支书记、综合科副科长；长春金融管理干部学院教务科科长、基础部教员；中国工商银行浙江省分行团委书记、行长秘书、秘书科长、房地产信贷处处长助理；浙江工商房地产开发公司副总经理；浙江金通财产租赁公司副总经理、总经理；中国华融资产管理公司杭州办事处股权部副部长、投行部部长；新华信托股份有限公司上海业务部总经理。现任新华信托股份有限公司副总裁兼上海业务总部ＣＥＯ。兼任中国经济法研究会理事、浙江省金融学会理事；百大集团股份有限公司独立董事。王天飞先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１１－００２

浙江金洲管道科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于２０１１年１月４日上午９：００在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于２０１０年１２月３０日发出。会议应到监事５名，实到监事５名，分别是沈百方、沈永泉、钱利雄、董国华、钱银华。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议并通过了《监事会议事规则》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司

监事会

２０１１年１月４日

证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１１－００３

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（下称“本公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１１年１月４日以现场结合通讯方式召开，会议决定于２０１１年１月２１日上午９：００在浙江省湖州市二里桥路５７号公司三楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）会议召开时间和日期：２０１１年１月２１日（星期五）上午９时

（三）会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路５７号本公司三楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

（五）出席本次股本大会的对象：

１、截至２０１１年１月１７日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理会出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于提名王天飞先生为公司独立董事的议案》；

（二）、审议《股东大会议事规则》的议案；

（三）、审议《董事会议事规则》的议案；

（四）、审议《监事会议事规则》的议案；

（五）、审议《关联交易决策制度》的议案；

（六）、审议《独立董事工作制度》的议案；

（七）、审议《对外担保决策制度》的议案；

（八）、审议《募集资金管理制度》的议案；

（九）、审议《授权管理制度》的议案。

《关于提名王天飞先生为公司独立董事的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《授权管理制度》已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容已于２０１１年１月５日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《监事会议事规则》已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年１月１９日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

（二）登记地点：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人的证券账户卡办理登记；

２、法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：吴巍平、叶莉

联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

联系电话：０５７２－２０６１９９６、０５７２－２０６５２８０

传真号码：０５７２－２０６５２８０

联系地址：浙江省湖州市二里桥路５７号

邮 编：３１３０００

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第二十次会议决议

２、其他备查文件

附：１、授权委托书

２、股东登记表

浙江金洲管道科技股份有限公司

董事会

２０１１年１月４日

附件一：授权委托书（格式）

浙江金洲管道科技股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

浙江金洲管道科技股份有限公司

股东登记表

截止２０１１年１月１７日（星期一）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“金洲管道”（股票代码：００２４４３）股票 股，现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：２０１１年 月 日