证券时报多媒体数字报

　　股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2011-01

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。亦未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2011年1月05日（星期三）14:00

　　（2）网络投票时间为：2011年1月04日-2011年1月05日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月05日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年1月04日15:00-2011年1月05日15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室

　　3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：董事会

　　5. 主持人：韩桂茂先生

　　6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）会议出席情况

　　1. 出席会议的总体情况：

　　出席本次现场会议和参加网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表公司股份为17,095.9万股，占公司总股份23,060万股的74.14%。

　　其中法人股（A股）股东（代理人）共1人，代表股份11,942万股，占公司有总股份的51.79%。

　　2. 流通股（B股）股东出席情况：

　　出席现场会议的流通股股东（代理人）共4人，代表股份5,153.9万股，占公司总股份的22.35%。

　　通过网络投票的股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。

　　3.出席本次会议董事、监事、高级管理人员、律师等共12人。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议议：

　　（一）《关于增补第六届监事会监事的议案》

　　同意选举梁小玲女士为公司第六届监事会监事（简历详见2010年8月31日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上刊登的公司第六届监事会第一次通讯会议决议公告）。

　　1. 总体表决情况：

　　同意17,095.3万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对股0.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2. 流通股（B股）股东的表决情况：

　　同意5,153.3万股，占出席会议流通股股东所持表决权的99.99%；反对股0.6万股，占出席会议流通股股东所持表决权的0.01%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

　　3. 表决结果：通过

　　（二）《关于授权管理层在二十亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》

　　（详细内容请见2010年10月30日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上刊登的公司第六届董事会第二次会议决议公告）

　　1. 总体表决情况：

　　同意17,095.3万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对股0.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2.流通股（B股）股东的表决情况：

　　同意5,153.3万股，占出席会议流通股股东所持表决权的99.99%；反对股0.6万股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

　　3.表决结果：通过

　　（三）《关于公司发行中期票据的议案》

　　（详细内容请见2010年12月18日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上刊登的公司第六届董事会第三次通讯会议决议公告）

　　1. 总体表决情况：

　　同意17,095.3万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2.流通股（B股）股东的表决情况：

　　同意5,153.9万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

　　3.表决结果：通过

　　(四)《关于南山集团向共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易议案》

　　（详细内容请见2010年12月18日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上刊登的公司第六届董事会第三次通讯会议决议公告）

　　1. 总体表决情况：

　　公司境内法人股A股股东系本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。

　　表决情况为同意5,153.3万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

　　2.流通股（B股）股东的表决情况：

　　同意5,153.3万股，占出席会议流通股股东所持表决权的99.99%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股东所持表决权的0.01%。

　　3.表决结果：通过

　　（五）《关于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》

　　（详细内容请见2010年12月18日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上刊登的公司第六届董事会第三次通讯会议决议公告）

　　1. 总体表决情况：

　　公司境内法人股A股股东系本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。

　　表决情况为同意5，153.3万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

　　2.流通股（B股）股东的表决情况：

　　同意5，153.3万股，占出席会议流通股股东所持表决权的99.99%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0.6万股，占出席会议流通股股东所持表决权的0.01%。

　　3.表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见书

　　1．律师事务所名称：君合律师事务所

　　2. 律师姓名：张建伟、熊明

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《深圳赤湾石油基地股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2. 法律意见书

　　特此公告

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

　　二○一一年一月六日

　　股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2011-02

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2011年01月04日收到王芬女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，王芬女士辞去所担任的本公司监事职务。辞职后，王芬女士不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王芬女士的辞职自辞呈送达本公司及监事会之日起生效。

　　公司监事会对王芬女士在任职期间为公司所做的工作表示感谢，并将按有关规定尽快提名新的监事候选人并提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年一月六日