证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第三届董事会第三次临时会议（以下简称"本次会议"）于2011年1月5日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面方式于2010年12月31日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》等相关法律、法规、规章和本公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

　　为提高公司的资金利用率，降低财务成本，截至2010年9月30日，公司已对募集资金项目《500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目》投入固定资产建设资金5,690.94万元，配套流动资金4,000万元，合计9,690.94万元；已为《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目》投入固定资产建设资金16,262.82万元，上述两个投资项目先期投入资金合计25,953.76万元。公司同意以募集资金对其实施置换。

　　公司已经在招股说明书中披露了募集资金项目的资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，剩余资金按计划投入募集资金投资项目。公司将严格按照招股说明书中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，对于超募部分资金的投向将寻找稳健可行的新项目，并按照相关法律法规及上市规则的规定履行严格的审批程序。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司《第三届董事会第三次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2010年1月5日