证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-01

　　民生投资管理股份有限公司

　　关于撤销2011年第一次临时股东大会部分议案的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2010年12月22日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举张新民先生为第七届董事会董事的议案》，提名张新民先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（议案内容详见2010年12月24日刊登的《民生投资管理股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》）。

　　张新民先生因公务原因，向公司董事会提出不再担任公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会决定，《关于选举张新民先生为第七届董事会董事的议案》不再提交公司2011年第一次临时股东大会审议，会议其他议案不变。

　　在公司提名选举产生新的独立董事之前，张新民先生将继续担任本公司独立董事。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年一月六日

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-02

　　民生投资管理股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：公司董事会

　　（二）会议召集的合规性：公司董事会于2010年12月22日召开六届第二十五次会议，决定于2011年1月10日召开公司2011年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

　　（三）会议召开日期和时间：

　　2011年1月10日（星期一）上午9:30

　　（四）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议方式。

　　（五）出席对象：

　　1、截止2010年12月31日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　（六）现场会议召开地点：青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　1、《关于选举马志军先生为第七届董事会董事的议案》

　　2、《关于选举徐建兵先生为第七届董事会董事的议案》

　　3、《关于选举张更生先生为第七届董事会董事的议案》

　　4、《关于选举冯栋先生为第七届董事会董事的议案》

　　5、《关于选举陈良栋先生为第七届董事会董事的议案》

　　6、《关于选举冯壮勇先生为第七届董事会董事的议案》

　　7、《关于选举刘洪渭先生为第七届董事会董事的议案》

　　8、《关于选举刘仲川先生为第七届董事会董事的议案》

　　（议案内容详见2010年12月24日刊登的《民生投资管理股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》）

　　（二）《关于修改公司章程的议案》；

　　（议案内容详见2010年12月24日刊登的《民生投资管理股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》）

　　（三）《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　1、《关于选举余政先生为第七届监事会监事的议案》

　　2、《关于选举赵英伟先生为第七届监事会监事的议案》

　　3、《关于选举刘庚先生为第第七届监事会监事的议案》

　　（议案内容详见2010年12月24日刊登的《民生投资管理股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》）

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2010年12月31日下午股票交易收市时持有"民生投资"股票的凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　（二）登记时间：2011年1月4日至1月7日，上午8时30分-11时30分，下午13时-17时。

　　（三）登记地点：青岛市闽江二路2号综合办公楼二楼公司证券事务部。

　　四、其它

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：青岛市闽江二路2号综合办公楼二楼

　　邮政编码：266071

　　联系电话： (0532) 80770826

　　传真号码： (0532) 80770821

　　联 系 人： 杜心强

　　（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年一月六日

　　附：股东大会授权委托书。

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生投资管理股份有限公司2011年第一次股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　注：此委托书剪贴或复印均有效