证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司第一次临时董事会议通知于２０１０年１２月２９日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于２０１１年１月５日上午１０时３０分在公司２１层会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了关于调整公司员工工资的议案，决议如下：

鉴于公司已连续三年实现良好的经济效益，完成了董事会下达的生产经营任务，同意公司按照《调资报告》对员工工资进行调整。

本次涉及公司董事、监事的调资事宜，须经公司股东大会审议通过后方可实施；其他高级管理人员的调资事宜在董事会审议通过后即可实施。

不在公司日常上班的董事、监事不在本次调资范围内。

公司董事、监事及高级管理人员本次工资调整情况如下：

表决结果：同意９票　　弃权０票　　反对０票

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司

董事会

２０１１年１月６日