证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2011-002

　　广东众生药业股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次临时股东大会以现场投票方式召开。

　　2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年1月5日上午10：00在公司会议室召开，会议采取现场投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张绍日先生主持会议，出席本次会议的股东及股东代理人30名，代表股份74,080,775股，占公司股份总数的61.73%，公司全部董事、监事、高级管理人员及律师等人出席本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　备注：修改后的《公司章程》全文已于2010年12月21日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。本次股东大会以累积投票制选举张绍日先生、叶惠棠先生、陈永红先生、龙超峰先生、周雪莉女士、袁锐光先生、孙宪鹏先生、张晓霞女士、邓彦女士等9人为公司第四届董事会董事，其中孙宪鹏先生、张晓霞女士、邓彦女士为独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　（1）选举张绍日先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）选举叶惠棠先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（3）选举陈永红先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（4）选举龙超峰先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（5）选举周雪莉女士为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（6）选举袁锐光先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（7）选举孙宪鹏先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（8）选举张晓霞女士为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（9）选举邓彦女士为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　以上董事、独立董事简历详见2010年12月21日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

　　3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会以累积投票制选举黄仕斌先生、曹家跃先生为公司第四届监事会监事，与职工代表监事丁衬欢女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　（1）选举黄仕斌先生为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）选举曹家跃先生为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　以上监事简历详见2010年12月21日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》。

　　4、审议通过了《独立董事津贴管理办法》。

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　《广东众生药业股份有限公司独立董事津贴管理办法》详见2010年12月21日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　5、审议通过了《关于修改关联交易管理办法的议案》。

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　备注：修改后的《关联交易管理办法》全文已于2010年10月25日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

　　表决结果：同意74,080,775股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　备注：修改后的《董事会议事规则》全文已于2010年10月25日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天银律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　2011年1月5日

　　证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2011-003

　　广东众生药业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东众生药业股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第一次会议的会议通知于2010年12月30日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于2011年1月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　公司第四届董事会已经公司2011 年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举张绍日先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：张绍日先生个人简历详见公司2010年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

　　二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

　　公司第四届董事会已经公司2011 年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举叶惠棠先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：叶惠棠先生个人简历详见公司2010年12月21日刊登在在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

　　三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　公司第四届董事会已经公司2011 年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第四届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等专门委员会委员，任期与本届董事会一致。同意董事会各专门委员会具体人员组成如下：

　　1、战略与投资委员会：由7名董事组成，成员为张绍日、叶惠棠、陈永红、龙超峰、孙宪鹏、张晓霞、邓彦，其中董事长张绍日担任主任委员（召集人）。

　　2、提名委员会：由3名董事组成，成员为孙宪鹏、张晓霞、张绍日，其中独立董事孙宪鹏担任主任委员（召集人）。

　　3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，成员为邓彦、孙宪鹏、叶惠棠，其中独立董事邓彦担任主任委员（召集人）。

　　4、审计委员会：由3名董事组成，成员为张晓霞、邓彦、周雪莉，其中独立董事张晓霞担任主任委员（召集人）。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：上述成员的个人简历详见公司2010年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事长张绍日先生提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任陈永红先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经总经理陈永红先生提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任龙超峰先生、赵希平先生、龙春华女士、周雪莉女士担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：赵希平先生、龙春华女士的个人简历详见附件。龙超峰先生、周雪莉女士个人简历详见公司2010年12月21日刊登在在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

　　六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　经总经理陈永红先生提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任龙春华女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经董事长张绍日先生提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任周雪莉女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　联系方式如下：

　　联系地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

　　联系电话：0769-86188130

　　传真号码：0769-86188082

　　电子邮箱：zqb@zspcl.com

　　邮政编码：523325

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　独立董事对张绍日先生担任公司董事长，叶惠棠先生担任公司副董事长，陈永红先生担任公司总经理，龙超峰先生、赵希平先生、龙春华女士、周雪莉女士担任公司副总经理，龙春华女士担任公司财务负责人，周雪莉女士担任公司董事会秘书等均发表了同意意见。

　　备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　2011年1月5日

　　附件：

　　1、赵希平：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年1月出生，本科学历，工程师职称。曾任广东省石龙华南制药厂、广东华南制药厂车间副主任、副厂长，广东众生药业股份有限公司监事、助理总经理、工程部部长，广东华南药业集团有限公司监事、助理总经理、工程部部长；现任广东众生药业股份有限公司副总经理，广东华南药业集团有限公司副总经理，东莞市众生医药包装材料有限公司董事、生产部部长。

　　赵希平先生持有公司股份2,700,000股，占公司总股份2.25%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、龙春华：中国国籍，无永久境外居留权，女，1972年6月出生，本科学历，会计师职称。曾任广东华南制药厂会计、财务副经理、经理，广东众生药业股份有限公司监事、财务部经理，广东华南药业集团有限公司监事、财务部经理，东莞市众生医药包装材料有限公司财务经理；现任广东众生药业股份有限公司财务负责人，东莞市华南医药贸易有限公司监事、财务经理，东莞市众生投资咨询服务有限公司监事、财务经理，东莞市众生医药包装材料有限公司监事。

　　龙春华女士持有公司590,625股，占公司总股份0.49%，其兄龙超峰先生担任广东众生药业股份有限公司董事、副总经理职务，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2011-004

　　广东众生药业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东众生药业股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第一次会议的会议通知于2010年12月30日以专人形式送达全体监事，会议于2011年1月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　本次会议选举黄仕斌先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：黄仕斌先生个人简历详见公司2010年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

　　备查文件

　　经与会监事签名的监事会决议。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司监事会

　　2011年1月5日

　　证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2011-001

　　广东众生药业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东众生药业股份有限公司（下称"公司"）于2011年1月4日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举丁衬欢女士为公司第四届监事会职工代表监事。丁衬欢简历见附件。

　　丁衬欢女士与2011年第一次临时股东大会选举的公司监事黄仕斌先生、曹家跃先生共为公司第四届监事会监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司监事会

　　2011年1月5日

　　附件：

　　丁衬欢女士简历

　　丁衬欢，中国国籍，无永久境外居留权，女，1974年11月出生，本科学历，经济师、初级会计师职称。曾任广东华南制药厂仓管员、会计，广东众生药业股份有限公司会计，广东华南药业集团有限公司财务部经理等工作，现任广东众生药业股份有限公司职工代表监事、财务部部长职务。

　　丁衬欢女士持有公司股份39,375股，占公司总股份0.03%，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。