证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会在召开前不存在补充提案的情况；

●本次会议审议的议案均需经参加会议有表决权股份总数的三分之二以上通过后生效。

一、会议召开的情况

１、会议通知方式：公告方式。

２、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１１年１月６日（星期四）下午１４：００；

（２）网络投票时间：２０１１年１月６ 日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

３、会议召开地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司１０２会议室。

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

５、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会。

６、现场会议主持人：袁志敏董事长。

７、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会参加表决的股东及股东代理人（含公开征集投票权的独立董事）１４４人，代表股份４５０，１８３，５２０股，占公司总股本的３２．２４％。

会议应到董事１１人，实到董事８人。董事谭头文、蔡彤旻、陈义，监事蔡立志、何勇军因公出差未能参会，其他董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

会议审议并以特别决议方式通过如下议案：

（一）《关于金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》。股东大会对该项议案的各项子议案进行了逐项审议。

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 。

该项议案表决情况如下：同意票４４９，０９２，７５０股，反对票１５０，４００股，弃权票９４０，３７０股，同意票占参加会议有表决权股份总数的９９．７６％。

上述所有议案及子议案的表决统计均包括现场投票和网络投票；担任本公司董事、高管同时又为本次激励计划受益人（或其直系亲属）的股东对上述议案均回避了表决；所有议案均获得三分之二以上通过。

四、律师见证情况

本次临时股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、黄永新律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；召集人、出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

１、本次股东大会记录及会议决议；

２、广东南国德赛律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

２０１１年１月７日