证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１６１５号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，９００ 万股，每股发行价为人民币３２．５０元，共募集资金９４，２５０．００万元，扣除发行费用人民币５８，８７１，８１４．０９元，实际募集资金净额为人民币８８３，６２８，１８５．９１元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述资金到位情况进行验证，并于２０１０年１１月３０日出具深鹏所验字［２０１０］４１８号《验资报告》。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

１、本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

２、为保障以上募集资金投资项目的顺利进行，公司已于前期购置了在线式ＵＰＳ扩产项目所需用地的土地使用权，在本次发行前，实际投入资金金额总计为１，３００．００ 万元。（具体事项请参阅ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站上公司《招股说明书》全文第十二节募集资金运用第１－１－２３２页：根据可行性研究报告，上述项目建筑面积按该宗地规划建筑面积的比例分摊土地购置成本１，３００．００万元人民币，公司拟以本次募集资金置换前述预先投入的自筹资金。）公司在兴业银行深圳和平支行开设募集资金专项账户（账号为３３８０７０１００１００１２５８３５，截止２０１１年１月６日，专户余额为２３２，４４４，２３８．９９元，用于公司在线式ＵＰＳ扩产项目使用，不得用作其他用）拟划出资金１，３００．００万元至公司一般账户，划出该款项后的专户余额为２１９，４４４，２３８．９９元。本次合计拟置换出资金总额为１，３００．００ 万元，与公司《招股说明书》披露的已预先投入募集资金投资项目资金金额一致。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

２０１１ 年１月６日