证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广联达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年1月6日上午10：30在公司318会议室召开第一届董事会第二十六次会议。本次会议通知于2010年12月25日以邮件方式发出，会议由董事长刁志中先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事6名，董事王金洪先生、涂建华先生和独立董事郭新平先生因故未能出席本次会议，董事王金洪先生委托董事刁志中先生出席会议并代为表决，董事涂建华先生委托董事刁志中先生出席会议并代为表决，独立董事郭新平先生委托独立董事马永义先生出席会议并代为表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

　　一、审议通过了《关于公司在新加坡投资设立全资子公司的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　为积极开拓公司的海外业务，增强公司的海外竞争力，公司决定以自有资金在新加坡投资设立一家全资子公司，目前初步拟定新加坡子公司的基本情况如下：

　　1、名称：Glodon International Pte Ltd （广联达国际私人有限公司）或Glodon International (S) Pte Ltd （广联达国际私人有限公司新加坡办公室）（以按照新加坡法律要求最终注册登记的名称为准）；

　　2、投资总额：400万新元，折合约2000万元人民币；

　　3、主要从事的业务活动：建筑行业的软件开发、建筑行业的软件市场开发和销售及其他（以按照新加坡法律要求最终注册登记的经营范围为准）；

　　4、经营期限：按照新加坡法律规定的最长经营期限确定；

　　5、该子公司拟设三名董事，经公司总经理贾晓平提名，委派贾晓平、张洋为其中两名董事，另外一名董事由新加坡当地人士担任，具体人选待定；委派张洋为新加坡子公司的总经理；新加坡子公司的法定代表人由贾晓平担任。

　　新加坡子公司的注册资本额、出资期限以及与设立新加坡子公司相关的其他事宜均授权公司总经理办公会决定和办理。

　　在新加坡投资设立子公司，将启动公司国际化战略，开拓海外市场，该子公司将发挥以下作用：第一，成为公司在东南亚市场以及澳洲、南亚等地区的营销、服务支持、运营等中心；第二，成为公司国际化人才的培养基地。

　　二、审议通过了《关于设立东莞分公司、佛山分公司的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　根据公司的实际经营需要，公司决定于东莞和佛山两地分别设立分公司，上述分公司的名称、营业场所、经营范围、负责人确定如下：

　　1、东莞分公司：名称为广联达软件股份有限公司东莞分公司，营业场所为东莞市城区东兴路170号罗沙大厦A座11层1105室，经营范围为"技术开发、咨询、服务；零售开发后的产品；承接计算机网络安装，电子计算机软件硬件、电子设备、办公设备的零售（以工商行政管理部门登记的经营范围为准）"，聘任柳庆妮为该分公司的负责人。

　　2、佛山分公司：名称为广联达软件股份有限公司佛山分公司，营业场所为佛山市禅城区人民路101号北座电子大厦803室，经营范围为"销售本企业开发后的产品、电子计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料；技术咨询、服务；承接计算机网络工程（以工商行政管理部门登记的经营范围为准）"，聘任柳庆妮为该分公司的负责人。

　　特此公告

　　广联达软件股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年1月6日