证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１１００１

重庆华邦制药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于２０１１年１月３日以传真和电子邮件的形式发出，２０１１年１月６日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议９名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案》；

本公司于２０１０年１月２２日召开了２０１０年度第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的议案》，决议了以下本次吸收合并事项：（１）本次吸收合并的交易方式、交易标的和交易对方；（２）本次交易的对价；（３）新增股票的种类和面值；（４）换股对象；（５）本次吸收合并的目标资产；（６）换股价格及比例；（７）交易价格；（８）新增股份的数量；（９）人员安置；（１０）锁定期安排及上市地点；（１１）目标资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；（１２）滚存利润的安排；（１３）目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任；（１４）本次吸收合并决议的有效期。吸收合并决议的有效期为自该议案提交股东大会审议通过之日起１２个月内有效，即该决议于２０１１年１月２２日到期。鉴于公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司申请文件已上报中国证监会，为保证公司本次换股吸收合并事项顺利进行，经公司董事会审议通过，提请公司２０１１年第一次临时股东大会批准公司２０１０年第一次临时股东大会决议有效期延长至２０１２年１月２２日。

二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》；

鉴于公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案的有效期为１２个月，为保证本次换股吸收合并实施工作的顺利进行，公司拟将关于股东大会授权董事会办理本次吸收合并事宜有效期限延长，延长时间为自２０１０年第一次临时股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜有效期到期日起延长至２０１２年１月２２日。

本议案经本次董事会审议通过，并提请公司股东大会审议。

三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》的议案。详细内容参见公司于２０１１年１月７日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月７日

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１１００２

重庆华邦制药股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、召开时间：

１）现场会议召开时间：２０１１年１月２４日（星期一）下午１４：００。

２）网络投票时间：２０１１年１月２３日至２４日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月２４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年１月２３日１５：００至２０１１年１月２４日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１１年１月２０日

３、现场会议召开地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室

４、召集人：公司董事会

５、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

７、出席对象：

１）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

２）截止２０１１年１月２０日（星期四）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

１、《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案》；

２、《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》。

三、参与现场会议的股东的登记方法

１）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

２）登记时间：２０１１年１月２１日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１５：００。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１１年１月２１日（含２１日）前送达或传真至本公司登记地点。

３）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道６９号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月２４日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、深圳证券交易所投资者投票代码：３６２００４，投票简称为“华邦投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（４）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一、二中的一项或两项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一、二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一、二中的一项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东只对总议案进行投票视为对议案一、二所有议案表达相同意见。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆华邦制药股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为２０１１年１月２３日１５：００时至２０１１年１月２４日１５：００时的任意时间。

五、其他事项：

１、会议联系人：陈志

电话：０２３－６７８８６９８５ 传真：０２３－６７８８６９８６

地址：重庆市渝北区人和星光大道６９号

邮编：４０１１２１

２、本次股东大会召开时间为２０１１年１月２４日（星期一），公司股票将于当天停牌一天，并于１月２５日（星期二）起复牌；

３、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月７日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆华邦制药股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：１、股东请在选项方框中打“√”；２、每项均为单选，多选为无效票。