证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－００１

北京中科三环高技术股份有限公司

第四届董事会２０１１年第一次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司于２０１０年１２月２７日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会２０１１年第一次临时会议的通知。会议于２０１１年１月６日上午９：３０在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》和本公司章程的规定，３名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议如下议案：

一、审议通过了为控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保的议案；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保的议案；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了为控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司提供担保的议案；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了为控股子公司南京大陆鸽高科技股份有限公司提供担保的议案；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司为其控股子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司提供担保的议案；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了召开２０１０年第一次临时股东大会的议案。

详见公司《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

２０１１年１月７日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－００３

北京中科三环高技术股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将于２０１１年１月２５日召开２０１１年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况：

１、 股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会

２、 召集人：公司董事会

３、召开时间：２０１１年１月２５日（星期二）上午９：００

４、召开地点：公司２２０会议室

５、召开方式：现场投票

６、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

７、出席对象：

（１）截止２０１１年１月１７日下午３：００收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及其他高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表等。

二、会议审议事项：

１、审议为控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保的议案；

２、审议为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保的议案；

３、审议为控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司提供担保的议案；

４、审议为控股子公司南京大陆鸽高科技股份有限公司提供担保的议案；

５、审议控股子公司宁波科宁达工业有限公司为其控股子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司提供担保的议案；

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；出席会议的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年１月１８日―２０日（上午９：００至１１：３０，下午１３：３０至１６：００）

３、 登记地点：北京市海淀区中关村东路６６号甲１号楼２７层中科三环公司证券部

联系人：赵寅鹏、田文斌、周介良

联系电话：（０１０）６２６５６０１７

联系传真：（０１０）６２６７０７９３

４、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

２０１１年１月７日

附件：

股东授权委托书：

兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席北京中科三环高技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

注：请在同意、反对或弃权栏内划“√”

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东号码：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－００２

北京中科三环高技术股份有限公司

关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京中科三环高技术股份有限公司于２０１１年１月６日召开的第四届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过了公司对外担保的议案，内容如下：

上述担保事项均为对控股子公司的担保，不构成关联交易。

上述担保事项需经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起１８个月。

二、被担保人基本情况

１、宁波科宁达工业有限公司：于２０００年５月成立，注册地点为宁波经济技术开发区联合开发区域Ｇ１区，法定代表人王震西，注册资本２，１５０万美元，我公司持有７５％的股权，主要经营范围：“生产和销售高性能永磁材料及其应用产品，研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作。” 截止２０１０年９月３０日，该公司的资产总额为８３，６９４．３２万元，负债总额为４４，２７３．１２万元，资产负债率为５２．９０％，营业收入为４４，６８９．９３万元，净利润为４，８８２．４９万元。

２、天津三环乐喜新材料有限公司：于１９９０年４月成立，注册地点为天津经济技术开发区，法定代表人王震西，注册资本２，５５３．７万美元，我公司持有６６％的股权，主要经营范围：“生产、开发、销售稀土永磁材料，加工、销售稀土（其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续）。” 截止２０１０年９月３０日，该公司的资产总额为５８，６４４．２０万元，负债总额为２４，８０１．５４万元，资产负债率为４２．２９％，营业收入为４６，４５４．６８万元，净利润为２，６１０．６８万元。

３、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司：于２００５年５月成立，注册地点为北京市昌平区创新路１０号，法定代表人哈穆特·爱斯勒，该公司注册资本９，０１９．６１万元人民币，我公司持有５１％的股权，主要经营范围：“设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品的技术服务与维修；销售自产产品。”截止２０１０年９月３０日，该公司的资产总额为１９，５２６．８９万元，负债总额为７，１２３．１８万元，资产负债率为３６．４８％，营业收入为１４，７１９．５６万元，净利润为７３８．７３万元。

４、南京大陆鸽高科技股份有限公司：于１９９７年１１月成立，注册地点为南京经济技术开发区内，法定代表人王震西，该公司注册资本３８９５万元，我公司持有８６％的股权，主要经营范围：自行车及配件，电动船及配件，电气机械及器材，电子器件，电池，运动器械及配件，电动健身器材及配件，电机生产、销售与维修；生产电动自行车。电子电器及相关高科技产品的研制、开发、生产与销售；科技咨询、服务、开发。”截止２０１０年９月３０日，该公司的资产总额为５，６３９．５０万元，负债总额为１，４３８．９０万元，资产负债率为２５．５１％，营业收入为２，６６１．１３万元，净利润为－２６０．９９万元。

５、宁波科宁达日丰磁材有限公司： 于２００１年１２月成立，注册地点为宁波市北仑区科苑路１８、２８号，法定代表人王震西，该公司注册资本５００万美元，宁波科宁达工业有限公司持有７５％的股权，主要经营范围：“高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务。”截止２０１０年９月３０日，该公司的资产总额为２６，８１８．４６万元，负债总额为１３，８８４．７８万元，资产负债率为５１．７７％，营业收入为２０，９１７．５８万元，净利润为５５７．９９万元。

三、董事会意见

宁波科宁达工业有限公司是我公司持有７５％股权的子公司、天津三环乐喜新材料有限公司是我公司持有６６％股权的子公司、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司是我公司持有５１％股权的子公司、南京大陆鸽高科技股份有限公司是我公司持有８６％股权的子公司，宁波科宁达日丰磁材有限公司是宁波科宁达工业有限公司持有７５％股权的子公司。上述公司均是我公司的主要生产企业，今年以来，公司订单同比增长较多，公司各子公司日常营运资金较为紧张，为保证公司上述子公司日常经营活动的正常进行，公司及控股子公司宁波科宁达工业有限公司愿意提供上述担保，上述公司的其他股东没有按其持股比例提供相应担保。

公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信状况等进行全面评估的基础上， 认为公司上述控股子公司是公司的主要生产企业，从未发生过贷款逾期未还情况，而且宁波科宁达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；天津三环乐喜新材料有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司以设备、销售收入等做为反担保；南京大陆鸽高科技股份有限公司以设备、销售收入等做为反担保；宁波科宁达日丰磁材有限公司以其厂房、土地、设备等资产做为反担保。因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，并且上述担保均提供了等额反担保，不会损害公司和股东的权益，公司董事会同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为６．６亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为５３．０５％。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

２０１１年１月７日