证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2010-031

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议通知于2010年12月31日以电子邮件形式发出。

　　2、本次监事会会议于2011 年01月04 日在深圳市南山区科智西路5号科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次监事会会议应参加监事3 人，实际参加监事3 人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席伍晓慧女士主持。

　　5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《《关于公司上市治理专项活动的整改报告》的议案》

　　经审议监事会认为：公司按照《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》，对自查中发现的公司治理存在的不足之处逐一进行整改并开展相关工作。

　　公司对整改意见所列举的需要整改的事项逐条进行了整改，并出具《关于公司上市治理专项活动的整改报告》，报告真实反映了公司整改情况，符合相关的法律法规。

　　本次治理专项活动对强化相关法律、法规、规范性文件的学习和贯彻、持续改善和提高公司的内部控制机制、规范运作意识和治理水平、强化董事、监事和高管的勤勉尽责意识以及督促公司认真做好信息披露、投资者关系管理等工作起到了积极的推动作用，对确保公司持续、健康、稳定地发展打下了坚实的基础。通过公司上市治理专项活动的开展，公司的规范运作水平得到了进一步提升。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的所有文件

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　监事会

　　2011 年01 月06日

　　证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2010-030

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司二届董事会第二十九次会议的会议通知于2010年12月31日以电子邮件或书面的方式发出。

　　2.本次董事会于2011年1月4日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室，以通讯和现场表决的方式召开。

　　3.本次董事会应出席董事6名，实际出席董事5名（独立董事莫少山因公出差在外未能亲自出席也未委托其他董事代为出席并行使表决权），其中以通讯表决方式出席会议的董事分别是刘兴祥、徐沛。

　　4.本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

　　5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司上市治理专项活动的整改报告》的议案

　　公司二届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。

　　公司独立董事也对此议案发表了独立意见内容详见信息披露指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对此议案发表核查意见，内容详见信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》刊登于信息披露指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》的议案

　　公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对此议案发表核查意见，内容详见信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于"开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订财务管理制度》的议案

　　修订后的《财务管理制度》刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

　　2011年 1 月 6日