证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第四次通讯会议的会议通知于2010年12月28日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

　　2、本次会议于2011年1月06日以传真方式召开。

　　3、本次会议应出席董事11人，实际出席10人。董事斯蒂芬·斯坦利先生因另有公务未能出席本次会议。

　　4、本次会议以传真方式进行表决。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于选举范肇平先生为公司第六届董事会董事长的议案》

　　韩桂茂先生由于年龄原因辞去公司董事长职务，辞职后继续担任本公司董事职务。公司对韩桂茂先生多年来对公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢。

　　公司董事会经审议选举范肇平先生为第六届董事会董事长（范肇平先生简历详见附件一）。

　　表决情况：同意10人，反对0人，弃权1人。

　　2、《关于聘任刘伟先生为公司副总经理的议案》（刘伟先生简历详见附件二）

　　表决情况：同意10人，反对0人，弃权1人。

　　特此公告。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年一月七日

　　附件一：范肇平先生简历

　　范肇平，男，56岁，获中国中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位。于1988年任本公司财务部经理，自1991年起曾任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理。2007年5月至2010年5月任公司第五届监事会监事。自2010年5月任公司第六届董事会董事。目前持有公司股份11,600股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：刘伟先生简历

　　刘伟，男，45岁，获香港中文大学物流及供应链管理硕士学位（EMSC），2001年至2002年任本公司业务发展部经理，2002年至2003年任本公司上海分公司区域总监，2003年至2005年8月任上海宝湾国际物流有限公司副总经理，2005年9月至2006年8月任本公司物流业务部经理，2006年8月至今任本公司石油后勤服务本部总经理。2007年5月至2010年5月任本公司第五届监事会职工监事。目前持有公司股票34,800股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件三：独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就聘任公司副总经理的事宜发表如下意见：

　　1、任职资格合法。

　　经审阅刘伟先生的个人履历，未发现其有与《公司法》规定相违背的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2、审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3、经本人了解，刘伟先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　独立董事： 林绍东 张立民 周成新 崔忠付