证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十次会议通知于2011年1月5日以电子邮件方式发出，会议于2011年1月6日以传真通讯方式表决。应参加董事9名，实参加董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于更换第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　2010年12月12日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并于2010年12月14日发布了相关内容的公告，2011年1月5日发布了《更正公告》。1月6日，原独立董事候选人洪乐平先生提出不再作为公司独立董事候选人。董事会经过审议，决定更换独立董事候选人，提名詹伟哉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。詹伟哉先生的资料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，王震、方齐云、潘同文作为江汉石油钻头股份有限公司的现任独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议审议《关于更换第五届董事会独立董事候选人的议案》，发表以下独立意见：

　　经对詹伟哉先生有关情况的了解，我们认为詹伟哉先生符合公司独立董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、推荐等程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议。

　　三、备查文件

　　1、第四届二十次董事会决议；

　　2、公司独立董事关于更换第五届董事会独立董事候选人的独立意见。

　　特此公告。

　　江汉石油钻头股份有限公司董事会

　　2011年1月6日

　　独立董事候选人简历

　　詹伟哉，男，汉族，1964年10月生，党员，正高级会计师，博士，江西财经大学会计学院兼职教授。武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，广东省高级会计师评审委员会专家组成员。1987年7月学士毕业华中师范大学数学系，1993年7月硕士毕业于江西财经大学会计系，2001年6月博士毕业于武汉大学公共管理学院。曾任深圳市东辉实业股份有限公司财务经理，深圳市旅游集团公司审计部长、财务总监、总经理助理，华意压缩机股份有限公司，深圳市惠程电器股份有限公司独立董事等职，现任华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理，井冈山旅游股份有限公司独立董事，长盈精密技术股份有限公司独立董事。

　　詹伟哉与江钻股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。