证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2011年1月5日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2010年12月25日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下：

　　关于授权公司控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌事宜

　　为确保公司主营业务之一房地产业的可持续发展，公司经测算后，董事会授权公司控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司于2011年1月7日参与苏州市国土资源局出让国有建设用地使用权拍卖公告中关于沧浪区-石湖北侧地块、工业园区-葑亭大道北侧地块、平江新城-国道南侧地块等三个地块的竞牌。

　　沧浪区-石湖北侧地块简介：该地块位于苏州市沧浪区友新高架西、新郭港南，地块编号：苏地2010-B-39号A地块，出让用地面积为63,624平方米，土地用途为城镇住宅用地，容积率：≤1.0，出让年限70年，该宗地竞买保证金为7,000万元人民币。

　　工业园区-葑亭大道北侧地块简介：该地块位于苏州市工业园区唯亭镇唯亭天翔软件东、葑亭大道北，地块编号：苏地2010-B-74号，出让用地面积为22,740平方米，土地用途为城镇住宅和商服用地，容积率：1.5-1.8，出让年限70年（住宅）和40年（商服），该宗地竞买保证金为2,050万元人民币。

　　平江新城-国道南侧地块简介：该地块位于苏州市平江区城北东路南、江宙路西，平江区江宙路东、平河路北，平江区江宙路西、平河路北，地块编号：苏地2010-B-34号，出让用地面积为86,588平方米，土地用途为城镇住宅用地、批发零售用地，容积率：≤2.4，出让年限70年（住宅）和40年（批发零售），该宗地竞买保证金为19,900万元人民币。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司将及时披露上述地块的竞牌情况，若竞牌成功，该事项将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月5日